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SÃO PAULO – O banco enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
Na RCA de 13/02/2009 foram aprovadas as seguintes materias:
- o Relatorio da Administracao, Demonstracoes Contabeis e Financeiras, e
Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, relativos ao exercicio de
2008; - a proposta de constituicao de Reserva Estatutaria para Margem Operacional e
para Equalizacao de Dividendos referente ao saldo remanescente do Lucro Liquido
de 2008; - a proposta de participacao dos funcionarios nos lucros ou resultados do Banco;
- pagar em 12.03.2009, dividendos complementares relativo ao exercicio de 2008,
no montante de R$ 4.656.725,41, no valor bruto de R$ 0,420718207 por acao para
as acoes ordinarias nominativas e R$ 0,462790028 por acao para as acoes
preferenciais nominativas, com base na posicao acionaria de 16 de fevereiro de
2009, passando as acoes, a partir de 17 de fevereiro de 2009, a serem negociadas
nas Bolsas de Valores “ex” esses dividendos. - a Politica de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Proprio para o ano
de 2009; - o calendario de reunioes do Conselho de Administracao para o ano de 2009, que
serao realizadas no dia 15 de cada mes, ou no primeiro dia util subsequente a
data estabelecida. - a proposta de alteracao do Estatuto Social do Banese, na forma a seguir:
a) A
denominacao do Diretor de Desenvolvimento Humano e Organizacional sera alterada
para Diretor Administrativo e de Tecnologia no Inciso IV do 1 , artigo 19;
Inciso X do artigo 27 e caput do artigo 28.
b) Sera excluido o inciso XVI do
artigo 28 e renumerado os incisos subsequentes.
c) Sera incluido o inciso XVII
ao artigo 28 com a seguinte redacao: “Coordenar as atividades relativas a Areas
de Tecnologia da Informacao e Comunicacao”.
d) O caput do artigo 17 passara a
ter a seguinte redacao: O Conselho de Administracao reunir-se-a ordinariamente
uma vez por mes e extraordinariamente sempre que for convocado por seu
Presidente ou Vice-Presidente, e somente se instalara e deliberara com a
presenca da maioria dos membros.
e) O artigo 34 passara a ter a seguinte
redacao: “O Conselho Fiscal reunir-se-a em sessao ordinaria mensalmente e,
extraordinariamente, sempre que julgado conveniente, sendo validas as decisoes
tomadas por maioria.”
Foi aprovado, ainda, o Edital de Convocacao da Assembleia Ordinaria e
Extraordinaria.
Norma: a partir de 17/02/2009, acoes nominativas ex-dividendo complementar.
