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SÃO PAULO – A Amazonia convoca AGO/E para 25/04 às 11h00 para:
“Aprovar as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social de 2006;
deliberar sobre a destinacao dos resultados do exercicio de 2006, aprovacao do
pagamento dos juros sobre capital proprio, imputados aos Dividendos Minimos
Obrigatorios, referente ao exercicio de 2006, no montante de R$ 108.348.698,84,
que corresponde a R$ 36,55/mil acoes, a ser atualizado pela taxa SELIC, de
31/12/2006 ate a data do pagamento, sendo que, do montante atualizado sera
descontada a antecipacao de R$ 9.201.700,56, ja efetuada em 13/02/2007. Eleger
os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o periodo 2007/2008;
eleger os membros do Conselho de Administracao para o periodo 2007/2008;
ratificar a reforma de estatuto tratada na Assembleia Geral Extraordinaria
realizada conjuntamente com a Ordinaria em 28/04/2006; retificar a numeracao do
artigo incluido naquela ocasiao, de 60 para 61, corrigindo a citacao do Capitulo
X para Capitulo XI devendo os Capitulos e artigos seguintes, receberem nova
numeracao sequencial; e alterar o artigo 61, excluindo os paragrafos 1 e 2 e
incluindo o paragrafo unico. A partir de 26/04/2007, acoes escriturais ex-juros.”
