Publicidade
SÃO PAULO – A Iguatemi informa que:
Na RCA de 22/03/2007 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
(1) APRECIACAO DO RELATORIO ANUAL DA ADMINISTRACAO E DAS DEMONSTRACOES
FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2006, BEM COMO DA DESTINACAO
DO LUCRO LIQUIDO:
Nos termos do item (v) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia, por
unanimidade de votos, restaram aprovados o Relatorio Anual da Administracao e as
demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31/12/2006, com a
emissao do seguinte parecer: “O Conselho de Administracao da Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A examinou o Relatorio da Administracao, o Balanco
Patrimonial, a Demonstracao de Resultado, a Demonstracao das Mutacoes do
Patrimonio Liquido, a Demonstracao das Origens e Aplicacoes de Recursos, as
Notas Explicativas as Demonstracoes Financeiras e, com base no Parecer dos
Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers, e da opiniao de que a
documentacao supra mencionada reflete adequadamente a situacao patrimonial e a
posicao economico-financeira da Companhia em 31/12/2006 e portanto, recomenda
sua aprovacao pela Assembleia Geral Ordinaria dos acionistas”.
Adicionalmente, foi proposta a seguinte destinacao para o lucro liquido do
exercicio findo em 31/12/2006, no valor de R$ 30.377.064,38: a) R$ 1.518.853,22,
para a constituicao da reserva legal; b) R$ 6.000.000,00, a titulo de juros
sobre o capital proprio, ja pagos, conforme deliberacao da Reuniao de Diretoria
da Companhia, realizada em 30/06/2006, ad referendum da Assembleia Geral
Ordinaria que aprovar o resultado do exercicio findo em 31/12/2006 c) R$
15.000.000,00, a titulo de dividendos, a serem pagos em ate 60 dias, a contar da
data da realizacao da Assembleia Geral Ordinaria que aprovar a destinacao do
lucro liquido; d) R$ 7.858.211,16, para a reserva de retencao de lucros, para
fazer frente as necessidades de investimentos, conforme orcamento de capital,
ora apresentado ao Conselho e que fica arquivado na sede da Companhia. Restou
aprovada, adicionalmente, a transferencia do saldo de lucros acumulados no
montante de R$ 2.318.000,00 para a reserva de retencao de lucros, para fazer
frente a investimentos, conforme orcamento de capital, ora apresentado ao
Conselho e que fica arquivado na sede da Companhia. Os Srs. Conselheiros
ratificaram as deliberacoes contidas na Ata da Reuniao de Diretoria datada de
30/06/2006, referentes ao pagamento de juros sobre o capital proprio no valor de
R$ 6.000.000,00.
(2) CONVOCACAO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a realizacao, oportunamente,
da convocacao para a Assembleia Geral Ordinaria da Companhia para 25/04/2007.
Continua depois da publicidade
(3) CONFERENCIA DE ATIVO DA COMPANHIA A SUA SUBSIDIARIA SHOPPING CENTERS
REUNIDOS DO BRASIL LTDA.
Apos os esclarecimentos necessarios, os Conselheiros, por unanimidade de votos,
aprovaram, nos termos do Estatuto Social, a transferencia de ativo de
titularidade da Companhia representado pela fracao ideal correspondente a 20% de
cada uma das unidades autonomas que compoem o Shopping Center Iguatemi
Florianopolis a sua subsidiaria SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA.
(SCRB), sociedade brasileira, com sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao
Paulo, na Av. Avenida Brigadeiro Faria Lima n 2.232, 9 andar – parte – CEP
01489-000, CNPJ n . 51.693.299/0001-48. A transferencia de referido ativo a SCRB
ocorrera mediante o aumento do capital social da SCRB em R$ 22.714.143,00,
elevando-o de R$ 2.240,62 para R$ 22.716.383,62, com a consequente emissao de
2.028.048 novas quotas a serem subscritas e integralizadas pela Companhia
mediante a contribuicao do ativo. Fica a Diretoria autorizada a proceder a todos
os atos necessarios para a operacionalizacao da conferencia do bem e sua
transferencia para a SCRB.
