Publicidade
SÃO PAULO – A Totvs enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Deliberacoes de RCA / Proposta de Distribuicao de
Dividendos
Na RCA de 13/02/2007, apos discussao, por unanimidade dos conselheiros presentes
a reuniao, e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
(a) Os Conselheiros presentes aprovaram proposta, para a apreciacao e
deliberacao da Assembleia Geral, de destinacao do lucro liquido do exercicio
findo em 31 de dezembro de 2006, bem como distribuicao dos dividendos, conforme
segue:
Lucro Liquido do Exercicio R$ 11.084.789,10 Reserva Legal R$ 554.239,46 Realizacao da Reserva R$ 12.031.450,36 de Retencao de Lucros Proposta de Distribuicao R$ 22.562.000,00 de Dividendos
Dessa forma, foi decidido submeter a deliberacao da Assembleia Geral Ordinaria
de 2007 a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio, bem como a
distribuicao de dividendos ora aprovada, com a seguinte redacao: “Proposta da
Administracao para a Destinacao do Lucro Liquido do Exercicio de 2006 e
Distribuicao de Dividendos. Senhores Acionistas:
Propomos que a totalidade do
lucro liquido do exercicio, no valor total de R$ 11.084.789,10 (onze milhoes,
oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos),
deduzida da parcela equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro liquido a titulo
de reserva legal, no valor de R$ 554.239,46 (quinhentos e cinquenta e quatro
mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), seja destinada
a distribuicao de dividendos; e
(ii) seja declarado, a titulo de dividendos, o
valor total de R$ 22.562.000,00 (vinte e dois milhoes, quinhentos e sessenta e
dois mil reais), equivalente a totalidade do lucro liquido do exercicio abatido
da reserva legal, e a realizacao da reserva de lucros no valor de R$
12.031.450,36 (doze milhoes, trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e
trinta e seis centavos), ou R$ 845,39 (oitocentos e quarenta e cinco reais e
trinta e nove centavos) por lote de 1.000 (um mil) acoes, conforme deliberado em
reuniao do Conselho de Administracao realizada nesta data.
Referidos dividendos
terao como base de calculo a posicao acionaria da Companhia ao final do dia 16
de marco de 2007, sendo que, a partir de 17 de marco de 2007, as acoes da
Companhia serao negociadas “ex” dividendos. Os dividendos deverao ser pagos em
ate 60 (sessenta dias) contados da data de referida Assembleia Geral; Esta e a
nossa proposta. Sao Paulo, 13 de fevereiro de 2007.”
(b) De posse do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras
auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., relativas ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o Senhor Presidente
submeteu os documentos a analise e discussao dos presentes, registrando a
ausencia do parecer previsto no artigo 163, 3 , da Lei das Sociedades por
Acoes, em razao do Conselho Fiscal nao estar instalado. Apos deliberacao, o
Conselho de Administracao concluiu pela adequacao do Relatorio da Administracao
e das Demonstracoes Financeiras, os quais deverao ser arquivados na sede social,
ressaltando que efetivamente registravam os fatos e eventos relacionados as
atividades desenvolvidas pela Companhia em 2006, bem como a Proposta da
Administracao para a Destinacao do Lucro Liquido do Exercicio de 2006 e
Distribuicao de Dividendos, no pressuposto de sua aprovacao pela Assembleia
Geral Ordinaria. Subsequentemente, o Conselho de Administracao determinou a
divulgacao do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras a
imprensa, atraves da publicacao legal, e o encaminhamento desses documentos a
deliberacao da Assembleia Geral.
Continua depois da publicidade
(c) Finalmente, foi aprovada a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria da
Companhia referente ao exercicio de 2007 para o dia 16 de marco de 2007, para o
fim de: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstracoes financeiras da Companhia; e (ii) deliberar sobre a destinacao do
lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos.
