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SÃO PAULO – A Duratex informa que nas AGO/E de 28/04/2006 foram tomadas as seguintes deliberações:
“Aprovacao das Contas dos Administradores e Demonstracoes Financeiras referentes
ao exercicio encerrado em 31.12.2005.
Aprovacao do resultado do mesmo exercicio e referendou as distribuicoes de
dividendos/juros sobre o capital proprio ja antecipadamente feitas.
Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e Conselho Fiscal para o
periodo de um ano, bem como, fixou suas remuneracoes.
Aprovou o cancelamento de 48 acoes ordinarias, o aumento do capital social para
R$ 903.630.000,00 mediante a emissao de 63.413.536 acoes ordinarias e
preferenciais, as quais serao distribuidas aos acionistas na proporcao de 1 acao
nova para cada acao possuida e o ajuste do capital autorizado para 200.000.000
de acoes sendo 80.000.000 ordinarias e 120.000.000 preferenciais, em
conformidade com a proposta do Conselho de Administracao de 12 de abril de 2006,
e deu nova redacao ao artigo 4 do Estatuto Social, como segue:
“Artigo 4 – Capital e Acoes – O capital social e de R$ 903.630.000,00
(novecentos e tres milhoes, seiscentos e trinta mil reais), dividido em
126.827.072 (cento e vinte e seis milhoes, oitocentas e vinte e sete mil,
setenta e duas) acoes escriturais, sem valor nominal, sendo 53.120.492
(cinquenta e tres milhoes, cento e vinte mil, quatrocentas e noventa e duas)
ordinarias e 73.706.580 (setenta e tres milhoes, setecentas e seis mil,
quinhentas e oitenta) preferenciais, estas sem direito de voto.”; ” 1 – A
sociedade esta autorizada a aumentar o capital social, por deliberacao do
Conselho de Administracao, independentemente de reforma estatutaria, ate o
limite de 200.000.000 (duzentos milhoes) de acoes, sendo 80.000.000 (oitenta
milhoes) de acoes ordinarias e 120.000.000 (cento e vinte milhoes) de acoes
preferenciais. As emissoes para venda em Bolsa de Valores, subscricao publica e
permuta por acoes, em oferta publica de aquisicao de controle, poderao ser
efetuadas sem a observancia do direito de preferencia dos antigos acionistas
(art. 172 da Lei n 6404/76).”
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5 – Procedimentos aplicaveis a Bonificacao de 100%:
a) O calculo das acoes novas tera como base a posicao acionaria do dia
28.04.2006;
b) O custo unitario a ser atribuido as acoes bonificadas, em conformidade com o
disposto no 1 do Artigo 25 da Instrucao Normativa SRF n 25, de 06.03.2001,
sera de R$ 4,901215;
c) A inclusao das acoes bonificadas, na posicao acionaria dos acionistas, sera
efetuada em 03.05.2006 ;
d) As acoes oriundas da bonificacao terao direito a dividendos e/ou juros sobre
o capital proprio integrais que vierem a ser declarados a partir desta data, e
farao jus a eventuais vantagens atribuidas as demais acoes.”
Norma: a partir de 02/05/2006, acoes escriturais ex-bonificacao.
