Publicidade
SÃO PAULO – O Sudameris enviou o seguinte comunicado:
“Na RCA de 21/2/2006 foi deliberado, por unanimidade e sem qualquer restricao:
(1) ratificar as deliberacoes tomadas na RCA de 8/2/2006, na qual os Senhores
Conselheiros manifestaram-se favoravelmente quanto (i) ao relatorio da
administracao, as contas dos administradores, e demonstracoes financeiras,
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercicio
social/2005, e (ii) ao Estudo Tecnico Suporte para Contabilizacao de Creditos
Tributarios. O Sr. Presidente da Mesa solicitou que fosse consignado em ata que
a aprovacao acima, ora ratificada, contou com manifestacao favoravel da maioria
dos membros do Conselho Fiscal, presentes nessa reuniao, que exararam seu
parecer em Ata especifica, lavrada da Reuniao do Conselho Fiscal realizada nesta
mesma data;
(2) aprovaram a Proposta da Diretoria formulada na Reuniao realizada no dia
9/2/2006, no seguinte teor: “Proposta da Diretoria: (i) distribuicao dos
dividendos obrigatorios referentes ao exercicio social findo em 31/12/2005, no
valor total de R$ 49.074.902,87, esclarecendo que (a) o valor de R$
24.255.530,69, referente aos dividendos relativos ao primeiro semestre de 2005,
pagos pela Companhia em 10/10/2005, foram imputados no calculo de apuracao dos
dividendos obrigatorios, remanescendo apenas o valor de R$ 24.819.372,18, sendo
R$ 0,006537433 por acao ordinaria, totalizando R$ 24.819.372,18, (b) Nao havera
pagamento de dividendos para as acoes preferenciais uma vez que o limite
estabelecido no estatuto de 6% a.a. sobre o capital representativo de acoes
preferenciais ja foi cumprido com o pagamento de dividendos efetuados em
10/10/2005, relativo aos resultados do primeiro semestre de 2005, no montante de
R$ 2.063.998,29, e (c) uma vez aprovada a distribuicao de dividendos
remanescentes ora proposta, a forma e data de pagamento serao comunicados
mediante publicacao de Aviso aos Acionistas; e (ii) considerando que as
demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31/12/2005 apontam
saldo em lucros acumulados no valor de R$ 147.224.708,61, a Diretoria propoe a
capitalizacao do montante de R$ 147.224.708,61, com a consequente elevacao do
capital social no mesmo valor, sem emissao de novas acoes. Uma vez aprovada a
presente proposta pelo Conselho de Administracao e pelos acionistas em
Assembleia Geral, o capital social passara de R$ 1.423.031.490,53 para R$
1.570.256.199,14 com a consequente alteracao do Artigo 5 do Estatuto Social.”.
Com relacao a distribuicao de dividendos ora aprovada, os Srs. Conselheiros
autorizaram a publicacao do Aviso aos Acionistas. Os Srs. Conselheiros
solicitaram que ficasse registrado que a aprovacao da Proposta da Diretoria
referente a capitalizacao do saldo de lucros apurado no exercicio, no montante
de R$ 147.224.708,61, e medida relevante para o desenvolvimento dos negocios da
Companhia, haja vista a necessidade de aumentar o indice de solvabilidade do
Banco e na medida em que essa capitalizacao cria condicoes para o crescimento
dos negocios de credito e possibilita uma possivel reducao do custo de captacao,
sem dependencia de variacoes do mercado, as quais poderiam limitar o crescimento
da instituicao no exercicio de 2006. O Conselho Fiscal, presente a reuniao, nos
termos do disposto no paragrafo 3 do artigo 163 da Lei de Sociedades por Acoes,
por maioria, opinou favoravelmente quanto a proposta apresentada pela Diretoria
e ora aprovada pelo Conselho de Administracao, exarando seu parecer em ata
especifica. As deliberacoes acima sao tomadas pelos Srs. Conselheiros “ad
referendum” da Assembleia Geral dos acionistas, a realizar-se no primeiro
quadrimestre de 2006.
E enviou, tambem, o seguinte aviso aos acionistas:
“Ficam os Srs. Acionistas comunicados que em Reuniao do Conselho de
Administracao realizada em 21 de fevereiro de 2006, foi aprovada, “ad
referendum” da Assembleia Geral Ordinaria dos Acionistas, a realizar-se no
primeiro quadrimestre de 2006, a proposta da Diretoria para distribuicao de
dividendos obrigatorios referentes ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, no valor total de R$ 49.074.902,87, esclarecendo que:
(a) o valor de R$ 24.255.530,69 ja foi pago pela Companhia em 10 de outubro de
2005, remanescendo apenas o saldo para pagamento no valor de R$ 24.819.372,18;
Continua depois da publicidade
(b) nao havera pagamento de dividendos para as acoes preferenciais uma vez que o
limite estabelecido no Estatuto Social da Companhia de 6% a.a. sobre o capital
representativo de acoes preferenciais ja foi cumprido com o pagamento de
dividendos efetuados em 10 de outubro de 2005, no montante de R$ 2.063.998,29;
(c) a Companhia realizara o pagamento do saldo dos dividendos remanescentes no
valor total de R$ 24.819.372,18, sendo R$ 0,006537433 por acao ordinaria, em
data a ser oportunamente comunicada mediante publicacao de novo Aviso aos
Acionistas; e
(d) terao direito ao recebimento de dividendos os acionistas com posicao
acionaria na data da Reuniao do Conselho de Administracao deliberou sobre o
assunto, ou seja 21 de fevereiro de 2006.
Continua depois da publicidade
Norma: a partir de 22/02/2006 acoes ordinarias escriturais ex-dividendo.”
