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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
10/05/2012
QGEP PART (QGEP-NM) – AGE – 15h
Sucessao de membros do Conselho de Administracao da Companhia; e alteracao da
remuneracao dos administradores da Companhia para o exercicio de 2012 ate a data
de realizacao da proxima Assembleia Geral Ordinaria da Companhia, tendo em vista
as alteracoes na Administracao da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
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11/05/2012
BR INSURANCE (BRIN-NM) – AGE – 10h (2a convocacao)
Alteracao dos seguintes dispositivos do Estatuto Social da Companhia: (i) Art.
2o – Alteracao da sede da Companhia para o seguinte endereco: Alameda Santos, no
1.787, 5o andar, Cerqueira Cesar, Sao Paulo; (ii) Art. 7o, paragrafo 3o –
Eleicao do Presidente das Assembleias Gerais pelo voto da maioria simples dos
acionistas reunidos na assembleia; (iii) Art. 10, paragrafo 1o – Vedacao ao
Presidente do Conselho de Administracao da Companhia de acumular o cargo com o
de presidente de conselho de administracao ou presidente executivo de qualquer
outra companhia; (iv) Art. 10, paragrafo 2o – Aumento do numero de membros
independentes no Conselho de Administracao, escalonado da seguinte forma: a)
quando a Companhia alcancar 70% de free float, o percentual de membros
independentes passara a ser de 40%; e b) quando a Companhia alcancar 80% de free
float, o percentual de membros independentes passara a ser de 60%; (v) Art. 10,
paragrafo 5o – supressao da alinea ´c´, segundo a qual em caso de ausencia de um
dos membros do Conselho de Administracao, ele podera ser substituido “por um
suplente, convocado pelo Presidente do Conselho de Administracao”; (vi) Art. 12
– Previsao de que o Conselho de Administracao se reunira sempre que convocado
por seu Presidente ou por dois dos seus membros; (vii) Art. 12, paragrafo 2o –
Supressao do voto de qualidade do Presidente do Conselho de Administracao;
(viii) Art. 17 – Supressao dos poderes conferidos ao Diretor Presidente da
Companhia para representa-la, isoladamente, na assinatura de contratos e
quaisquer outros documentos que impliquem na assuncao de obrigacoes perante
terceiros, passando-se a exigir a assinatura conjunta de no minimo dois
diretores; (ix) Art. 19 – Previsao de que o Comite de Investimentos sera
presidido por um membro independente do Conselho de Administracao. Alteracao do
item 4.1 do Plano de Outorga de Opcao de Compra de Acoes aprovado na Assembleia
Geral Extraordinaria de 25 de marco de 2010, a fim de que: (i) os integrantes do
Comite gestor do plano passem a ser eleitos pela maioria dos membros do Conselho
de Administracao; (ii) o Comite passe a ser presidido por um dos membros
independentes do Conselho de Administracao; e (iii) reste expressamente
consignado que os membros do Comite tem a obrigacao de se abster de votar sobre
qualquer assunto submetido a analise do Comite que possa lhes envolver em real
ou potencial conflito de interesse de qualquer natureza. Deliberar sobre a
realizacao da Assembleia Geral Extraordinaria convocada para o dia 11 de junho
de 2012. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
14/05/2012
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HYPERMARCAS (HYPE-NM) – AGE – 10h (2a convocacao)
Aprovacao da alteracao do Artigo 1o do Estatuto Social da Companhia, de forma a
excluir o nome fantasia “Luper” e atribuir o nome fantasia “Mantecorp” a
denominacao social da Companhia. Consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
LE LIS BLANC (LLIS-NM) – AGE – 17h
Desdobramento da totalidade das acoes ordinarias de emissao da Companhia, de
modo que, para cada acao ordinaria de emissao da Companhia sera emitida e
atribuida ao seu titular 2 (duas) novas acoes ordinarias, com os mesmos direitos
e vantagens das acoes ordinarias pre-existentes, de forma que o titular de cada
acao ordinaria de emissao da Companhia passe a ser titular de 3 (tres) acoes
ordinarias imediatamente apos o desdobramento. Sendo assim, deverao ser
multiplicados por 3 (tres): (i) o numero de acoes nominativas representativas do
capital social da Companhia, com a consequente alteracao do artigo 5o do
Estatuto Social da Companhia; e (ii) o limite do capital social autorizado, com
a consequente alteracao do artigo 6o do Estatuto Social da Companhia. Alteracao
e Consolidacao do Estatuto Social. Em atendimento a consulta formulada pela
BM&FBOVESPA, a empresa informou que a Companhia ainda nao fixou as datas da
posicao acionaria a ser considerada para o desdobramento e para o credito das
acoes provenientes do desdobramento, pois nao ha certeza que a AGE sera
instalada em primeira convocacao, uma vez que havera alteracao estatutaria, para
a qual a lei societaria exige quorum de instalacao diferenciado e que se e
quando as deliberacoes previstas na ordem dia da AGE forem aprovadas, a
Companhia divulgara aviso de Fato Relevante informando a data da posicao
acionaria a ser considerada para o desdobramento, bem como para credito das
acoes provenientes do desdobramento; informou, ainda, que as acoes advindas do
desdobramento serao da mesma especie e conferirao aos seus titulares, a partir
da data em que forem atribuidas aos mesmos, os mesmos direitos das acoes
previamente existentes, inclusive dividendos, juros sobre capital proprio e
eventuais remuneracoes de capital que vierem a ser aprovadas. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
21/05/2012
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BANESE (BGIP) – AGE – 10h
Deliberar sobre o aumento do Capital Social. Alterar o caput do art. 7o do
Estatuto Social. Eleicao de membros do Conselho de Administracao do Banese. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta.
V-AGRO (VAGR-NM) – AGE – 10h
Suprimir o endereco da sede da Companhia no artigo 2o do Estatuto, a fim de dar
mais agilidade a Companhia quanto a mudanca da sua sede dentro da mesma Cidade.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
04/06/2012
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LAEP (MILK) – AGO – 10h
Ficam convidados os Senhores Acionistas de LAEP Investments Ltd. (“Companhia”),
detentores de acoes Classe “B”, na forma prevista no seu estatuto social, a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinaria, no dia 04 (quatro) de junho de 2012, as
10:00 hs. A Assembleia sera realizada na sede da Companhia em Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton, Bermudas, com o fim de deliberar sobre os assuntos
compreendidos na seguinte ordem do dia: 1. Recebimento e analise das
Demonstracoes Financeiras Anuais Consolidadas, Relatorio dos Auditores,
Relatorio da Diretoria, bem como a proposta de alocacao da receita liquida e
outras atividades do Conselho de Administracao do ano fiscal encerrado em 31 de
dezembro 2011; 2. Ratificacao da contratacao da auditoria Baker Tilly Brasil
Auditores Independentes S/S como auditores da Companhia ate a realizacao da
proxima Assembleia Geral na qual forem apresentadas as Demonstracoes Financeiras
da Companhia; e 3. Ratificacao de todos os atos praticados pelos diretores e
conselheiros da Companhia, desde a ultima Assembleia Geral Ordinaria, incluindo,
sem limitacao, todos os atos praticados quanto as conversoes de divida da
Companhia e/ou suas subsidiarias e afiliadas em Acoes Classe A da Companhia ate
a data de realizacao desta Assembleia. A Assembleia sera realizada em ingles. A
partir da data de publicacao da presente Convocacao, os Acionistas que desejarem
poderao examinar e obter copia dos documentos abaixo na sede da Companhia ou em
seu escritorio na Rua Gomes de Carvalho, no 1.507, 1o andar, cj. 12, Vila
Olimpia, na cidade e Estado de Sao Paulo, Brasil. Demonstracoes Financeiras
Anuais Consolidadas, Relatorio dos Auditores, Relatorio da Diretoria, bem como a
proposta de alocacao da receita liquida no ano fiscal encerrado em 31 de
dezembro 2011. Serao admitidos na Assembleia os titulares de acoes Classe B
cujos nomes estejam inscritos nos respectivos registros da Companhia as 18hs do
dia 1o de junho de 2012. Os documentos sociais originais sao lavrados e
arquivados em lingua inglesa, e, em caso de divergencia entre qualquer versao
em outra lingua, devera prevalecer a versao em ingles. Nao sera proposta a
distribuicao de dividendos, juros sobre capital proprio ou remuneracao de
capital em vista dos resultados apresentados em 31.12.2011; e sera submetida a
aprovacao dos acionistas a renovacao do contrato de auditoria com a Baker Tilly
Brasil Auditores Independentes S/S ate a proxima Assembleia Geral Ordinaria a se
realizar em 2013, nos mesmos padroes do que foi anteriormente aprovado, em
conformidade com proposta apresentada pela empresa.”
