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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
20/03/2012
BR PROPERT (BRPR – NM) – AGE – 11h
Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) examinar, discutir e aprovar o
Protocolo e Justificacao de Incorporacao de One Properties S.A. por BR
Properties S.A. (“Protocolo e Justificacao”), firmado pelas administracoes das
companhias em 02 de marco de 2012, bem como os atos e providencias nele
contemplados; (ii) ratificar a nomeacao e contratacao da APSIS Consultoria e
Avaliacoes Ltda. para elaboracao do laudo de avaliacao do patrimonio da One
Properties S.A., que sera transferido a Companhia, para fins dos art. 227 e 8o
da Lei no 6.404/76 (“Laudo de Avaliacao”); (iii) aprovar o Laudo de Avaliacao;
(iv) aprovar a Incorporacao da One Properties S.A. pela Companhia
(“Incorporacao”) e o consequente aumento do capital social da Companhia,
mediante a emissao de acoes ordinarias a serem subscritas e integralizadas pelos
administradores da One Properties S.A., em nome de seus acionistas; (v) reformar
o Estatuto Social da Companhia, inclusive de maneira a refletir o aumento do
capital social e a emissao de acoes decorrentes da aprovacao da Incorporacao e
adaptar-se as clausulas minimas estatutarias previstas no novo Regulamento de
Listagem do Novo Mercado editado pela BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, conforme aprovado pela Comissao de Valores Mobiliarios e
em vigor desde 10/05/2011, a saber, artigo 1o, paragrafo unico (Capitulo I –
Denominacao, Sede, Objeto e Duracao), artigo 5o, caput e paragrafo 3o (Capitulo
II – Capital Social), artigo 7o, caput e paragrafo 3o, alinea (d) (Capitulo III
– Assembleia Geral), artigo 10, caput e paragrafos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o,
artigo 11, paragrafos 2o e 3o, artigo 12, caput e paragrafo 1o, alineas (vii),
(xi), (xix) e (xx), artigo 14, paragrafos 3o e 4o (Capitulo IV – Administracao),
artigo 18, paragrafos 2o e 3o, artigo 19, caput e paragrafo unico (Capitulo V –
Exercicio Social e Distribuicao de Lucros), artigo 21, paragrafo 1o, artigo 22,
paragrafo 2o, artigo 23, caput e alinea (b), artigo 24, caput e paragrafo 4o,
artigo 25, artigo 26, artigo 27, paragrafo unico, artigo 28, caput e paragrafos,
artigo 29, caput e paragrafos, artigo 30, caput e paragrafo unico, artigo 31,
artigo 32, caput e paragrafo unico, artigo 33, paragrafo 1o, artigo 34 (Capitulo
VII – Alienacao do Controle, Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e
Saida do Novo Mercado), artigo 35, caput e paragrafos (Capitulo VIII – Conflito
de Interesse), artigo 36 SP – 106891-00029 – 7308920v11 (Capitulo IX –
Arbitragem), bem como a inclusao e exclusao de outros artigos correlatos e a
numeracao correta dos artigos; (vi) consolidar o Estatuto Social da Companhia;
(vii) aprovar a pratica, pelos administradores da Companhia, de todos os atos
necessarios a Incorporacao; e (viii) tomar conhecimento das renuncias a serem
apresentadas pelos atuais membros do Conselho de Administracao e eleger novos
membros para compor o Conselho de Administracao da Companhia (incluindo a
indicacao dos suplentes) com mandato ate a assembleia geral ordinaria da
Companhia que aprovar as contas do exercicio social de 2013. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, os documentos que serao apresentados a assembleia.
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30/03/2012
SUL AMERICA (SULA – N2) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar a
remuneracao dos administradores (Conselho de Administracao e Diretoria). Aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$82.000.000,00, mediante
capitalizacao de parte do saldo da Reserva Legal, atribuindo-se aos acionistas,
a titulo de bonificacao, 1,73619981 novas acoes bonificadas para cada lote de
100 acoes da mesma especie, conforme Proposta da Administracao, e a consequente
alteracao do artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes ao Estatuto Social da
Companhia relacionadas abaixo e detalhadas na Proposta da Administracao
referente a esta Assembleia: (i) Alteracao do artigo 12, para adaptacao a nova
redacao do art. 146 da Lei no 6.404/76; (ii) Instituicao do Comite de Auditoria
Estatutario, nos termos da Instrucao CVM no 509/11, mediante inclusao do novo
artigo 16 e paragrafos, e renumeracao dos artigos subsequentes; (iii) Dispor
sobre as transacoes entre partes relacionadas, mediante inclusao do novo artigo
24 ao Estatuto Social da Companhia, com a renumeracao dos artigos subsequentes;
(iv) Adaptacoes ao novo Regulamento de Listagem do Nivel 2 de Governanca
Corporativa da BM&FBOVESPA, mediante inclusao do paragrafo quarto ao artigo 12;
alteracao da nova alinea “w” do artigo 14; e inclusao do paragrafo terceiro ao
antigo artigo 35; (v) Exclusao de disposicoes transitorias superadas do Estatuto
Social, mediante exclusao dos antigos artigos 50 e 51; e (vi) Outros ajustes de
redacao ou de forma, conforme discriminados e detalhados na Proposta da
Administracao. Consolidacao do Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta
da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo complementar, no
montante de R$121.289.502,25, correspondente a R$0,146055429/acao ON e PN e
R$0,438166287/unit, com base na posicao acionaria da data da Assembleia
(30/03/2012), a ser pago a partir de 18/04/2012; com relacao a bonificacao,
serao emitidas 14.651.578 novas acoes, cujo valor atribuido para fins fiscais
(custo de aquisicao) corresponde a R$5,60/acao, as novas acoes farao jus a
percepcao integral de dividendos e/ou juros sobre o capital proprio declarados
apos a Assembleia que aprovar a bonificacao. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou informacoes
adicionais sobre a operacionalizacao da bonificacao. A partir de 02/04/2012
acoes escriturais e units ex-dividendo complementar.
