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SÃO PAULO – A Metal Leve enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Na RCA de 06/03/2012, “(…) Examinadas as materias constantes da Ordem do Dia,
foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberacoes: (i)
Analise das Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio de 2011, relatorio
da administracao e respectiva aprovacao. Foram examinadas as informacoes
contabeis contidas nas Demonstracoes Financeiras do exercicio de 2.011, nelas
destacando-se as seguintes contas: a)- Lucro Liquido do Exercicio de 2.011 – R$
188,7 milhoes; b)- Reserva Legal – destinacao de 5 % do lucro liquido, ou seja,
R$ 9,4 milhoes; c)- juros sobre o capital proprio, liquidos de Imposto de Renda,
imputados aos dividendos pagos em dezembro de 2.011, no montante bruto de R$
63,7 milhoes; d) distribuicao de dividendos intermediarios de R$ 113,4 milhoes
pagos em dezembro de 2011 e e)- Distribuicao de R$ 19,9 milhoes a titulo de
dividendos complementares, com as cautelas previstas no item 4 do Relatorio da
Administracao e e) Manutencao do montante de R$ 184,1 milhoes na conta de
reserva para expansao e modernizacao, em face de investimentos futuros, conforme
consta de orcamento preparado pela Administracao. Os membros do Conselho de
Administracao tiveram a sua disposicao, para exame, os documentos necessarios,
recebendo as explicacoes solicitadas.
Ato continuo, e apos examinar seu conteudo os membros do Conselho de
Administracao nao propuseram nenhuma modificacao ao Relatorio da Administracao
distribuido antecipadamente, redigido pela Diretoria e que acompanhara as
Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2.011.
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Submetida a analise e discussao pelos senhores membros do Conselho de
Administracao, a materia acima recebeu aprovacao unanime, e deliberaram ainda,
na forma do artigos 124 e 132 da Lei 6.404/76, convocar Assembleia Geral e
Acionistas para o proximo dia 10 de abril, a fim de deliberar sobre a aprovacao
das Demonstracoes Financeiras e destinacao do Resultado do exercicio de 2011.
Registra-se que participaram dessa aprovacao os Sr. Paulo Roberto Simoes da
Cunha, Axel Erhard Brod e Ruy Souza Silva, respectivamente, Presidente e demais
membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme previsto no 3 do art. 163
da Lei 6.404/76, os quais informaram que os documentos ora aprovados foram
previamente examinados pelo Conselho Fiscal, conforme parecer emitido em
01.03.2012.
(ii) Visao do Mercado: Equipamento Original e Mercado de Aftermarket e (iii)
Analise do resultado e de mercado (Janeiro de 2.012): A pedido do Sr. Presidente
do Conselho, o Srs. Presidente da Diretoria, Sr. Claus Hoppen, juntamente com o
Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Heiko Pott e o Diretor de Vendas, Sr.
Thomas Jose Carlos Klein, realizaram uma explanacao em carater preliminar, sobre
o andamento dos negocios da Companhia ate 31.01 pp.., sendo abordados, tambem,
os principais impactos ocorridos ate essa ultima data no cenario macro economico
brasileiro, analise da balanca comercial, inflacao, impacto das taxas cambiais e
o desempenho do setor automotivo. Ao final da apresentacao, a Diretoria
registrou que o efetivo de recursos humanos encerrou o ano de 2011 com 11.229
empregados ( 11.320 em dezembro de 2010 ), e, espera-se para os meses seguintes
a manutencao das vendas e respectivo resultados para os niveis planejados.
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Submetido o item acima a analise e votacao dos Senhores Membros do Conselho,
atraves do Sr. Presidente do Conselho, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
(iv) Liberacao Adicional de 25% do Plano de Investimentos- A pedido do Sr.
Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da Diretoria e Diretor Administrativo
Financeiro realizou uma ampla explanacao em relacao a necessidade da liberacao
das seguintes verbas de investimentos: Remanescentes: liberacao de R$ 29,0
milhoes ( 25% da verba de investimento aprovada para o ano de 2012 ). Submetido
a analise dos Senhores membros do Conselho, foi o item acima aprovado por
unanimidade.
(v) Dividendos e Juros sobre Capital Proprio – Por orientacao do Conselho de
Administracao, e, com o objetivo de proporcionar regularidade no pagamento de
beneficios aos seus Acionistas, por meio de dividendos e/ou juros sobre o
capital proprio, foi determinado a Diretoria Executiva a elaboracao de uma
proposta para pagamento desses beneficios nos meses de abril, agosto e dezembro
de cada exercicio social, submetendo-a para aprovacao do Conselho, tendo-se como
base a situacao economica e financeira da Companhia.
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vi) Diversos. Fica agendada a proxima reuniao do Conselho para o dia 29 de Maio
de 2.012, em Stuttgart, em horario a ser previamente informado.”
