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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
06/09/2011
BR PHARMA (BPHA-NM) – AGE – 10h
Alteracao dos artigos 3o (objeto social), 24, (i), 26, 2o (reserva de
investimentos), do Estatuto Social da Companhia e Consolidacao do Estatuto
Social da Companhia: (a) alteracao do artigo 3o do Estatuto Social da Companhia,
de forma a incluir no objeto social da Companhia a atividade de prestacao de
servicos de consultoria, intermediacao e representacao, inclusive, mas nao se
limitando, comercial; (b) alteracao do artigo 24, (i), do Estatuto Social da
Companhia, de modo a excluir o termo “recompra ou negociacao” ali constante, ja
contemplado pelo artigo 5o, 3o, de seu Estatuto Social; (c) alteracao do artigo
26, paragrafo 2o, do Estatuto Social da Companhia, de modo a atender o requerido
pelo inciso III do art. 194 da Lei no 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), ou
seja, estipulando que o limite maximo da “Reserva de Investimentos” da Companhia
sera de 80% de seu capital social, ja deduzindo o valor maximo que pode ser
registrado em funcao do montante do capital social; e (d) aprovacao da
consolidacao do Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas
de alteracao dos artigos 3o, 24, (i) e 26, paragrafo 2o, do Estatuto Social da
Companhia. Eleicao de membro do Conselho de Administracao da Companhia: (a)
eleicao do Sr. Alvaro Jose da Silveira como membro efetivo do Conselho de
Administracao da Companhia e do Sr. Alvaro Jose da Silveira Junior como seu
suplente.Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
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16/09/2011
AGRENCO (AGEN) – AGE – 10h
“SERVE A PRESENTE PARA INFORMAR que a Assembleia Geral Extraordinaria
(“Assembleia”) da Agrenco LTD., (a “Companhia”) constituida nas Bermudas, sera
realizada em 16 de setembro de 2011, as 10h00 na Av. Juscelino Kubitschek, 1400,
7 Andar, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil. ORDEM DO DIA: A Assembleia, convocada
pelo Conselho de Administracao da Companhia, devera discutir e deliberar sobre
as seguintes materias e propostas: Analisar e, se considerado adequado, aprovar
a reducao do valor nominal das acoes da Companhia e aumentar seu capital social,
conforme Anexo A deste Edital; Analisar e, se considerado adequado, aprovar uma
emenda aos item 77, 22.1 e 22.2 do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo
B deste Edital; Analisar e, se considerado adequado, aprovar quaisquer outros
negocios que possam surgir antes da reuniao. A Reuniao sera realizada em Ingles.
Os beneficiarios dos Brazilian Depositary Receipts (BDR) da Companhia, que
representam as acoes ordinarias da empresa, devidamente registradas no
fechamento dos negocios em 16 Agosto, 2011, nao tem direito a participar
pessoalmente na Assembleia Geral Extraordinaria, mas tem o direito de instruir o
voto correspondente as acoes subjacentes da Companhia representadas pelos BDRs.
Para este efeito, como proprietarios de BDRs deverao devolver oportuna e
devidamente o Formulario de Instrucoes de votacao em anexo para o Itau Unibanco
SA-Rua Uruai, 111 – edificio B- Terreo, CEP 03084-010 cuidados de Fany Andrade
Galkowicz, unidade dedicada Produto ADR/BDR, nao posteriormente as 16h00 do dia
09/09/2011. 16 de Agosto, 2011″ Conforme Anexo A: “CONSIDERANDO que a estrutura
de capital da Companhia deveria permitir o acesso efeiciente a aoportunidades
para levantar capital de tempos em tempos e com esse proposito e proposto que
reduzir o valor nominal nominal das acoes do capital presentemente autorizado no
montante de 225,000,000 acoes para US$0,01 pro acoes, com o resultante excesso
de capital a ser alocado na Companhia como excesso de capital a aumentar o
capital autorizado da Companhia em 50,000,000 de acoes adicionais no valor
nominal de US$0,01 cada. PROPOSTA: que o valor nominal das 225,000,000 acoes
seja reduzido de US$0,50 para US$0,01 por acao, reduzindo seu capital autorizado
em termos monetarios de US$112,500,000 para US$2,250,000.que o excesso de
capital resultante seja creditado para a Companhia na sua conta de excesso de
capital; que o o seu Capital autorizado seja aumentado em US$500,000 atraves da
emissao de 50,000,000 acoes adicionais no valor nominal de US$0,01 cada.”
Conforme Anexo B: “CONSIDERANDO que o Estatuto da Companhia, item 77, qualquer
Acionista que deseje adquirir acoes adicionais da Companhia no excesso de 10% do
total de acoes emitidas pela Companhia, devera notificar a Companhia com no
minimo tres (3) dias de antecedencia e as bolsas de valores onde as acoes e
Recibos de Deposito Brasileiros (“BDRs”) da Companhia sejam listadas. Apos
consideracoes sobre sobre os requerimentos de capital da Companhia e o mercado
para as acoes da Companhia, e proposto que o Estatuto da Companhia seja alterado
a fim de de elevar o limite para a notificacao mencionada no referido item 77 de
10% para o do total de acoes emitidas pela Companhia para 20% do total de acoes
emitidas pela Companhia. CONSIDERANDO que que o Estatuto da Companhia, itens
22.1 e 22.2 dispoe um prazo minimo de 30 dias de antecedencia para convocacao da
assembleia geral ordinaria e assembleias gerais extraordinarias dos acionistas
com direito a voto. Propoe-se que o prazo seja reduzido de 30 para 15 dias de
antecedencia. PROPOSTA: que o item 77 do Estatuto da Companhia seja alterado
para remover a referencia a “10% (dez por cento)” na quarta linha e substituir
por “20% (vinte por cento)”; que o item 22.1 do Estatuto da Companhia seja
alterado para remover a referencia a “30 dias” na primeira linha e substituir
por “15 dias”; que o item 22.2 do Estatuto da Companhia seja alterado para
remover a referencia a “30 dias” na primeira linha e substituir por “15 dias”.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra deste Edital, contendo o
formulario de “Instrucoes de Voto do Banco Itau S.A. ao Banco de Nova York”.
