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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
07/07/2011
CC DES IMOB (CCIM-NM) – AGE – 10h
Eleicao de membro do Conselho de Administracao, tendo em vista a renuncia do
membro do Conselho, Sr. Jose Alberto Diniz de Oliveira. Designar, dentre os
membros eleitos, o novo Presidente do Conselho de Administracao.
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HYPERMARCAS (HYPE-NM) – AGE – 10h
A AGE sera realizada no escritorio administrativo da Companhia, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre III, 5o Andar, na Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo. Alteracao da sede social (Artigo 2o do Estatuto
Social), objeto social (Artigo 3o do Estatuto Social) e capital (Artigo 5o do
Estatuto Social) e Consolidacao do Estatuto Social da Companhia: (a) alteracao
da sede social da Companhia, da Avenida Juscelino Kubitschek, 1.217, casa 07,
Vila Nova Conceicao, CEP 04543-090, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
para Rua Nova Cidade, 404, Vila Olimpia, CEP 04547-070, na Cidade de Sao Paulo,
Estado de Sao Paulo, com a consequente alteracao do Artigo 2o do Estatuto Social
da Companhia; (b) alteracao do Artigo 3o do Estatuto Social da Companhia, de
forma a incluir no objeto social da Companhia a atividade de fabricacao de
escovas, pinceis e vassouras; (c) alteracao do caput do Artigo 5o do Estatuto
Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia,
efetuado dentro do limite de capital autorizado, no valor total de
R$5.821.917,29, mediante a emissao de 924.595 acoes ordinarias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, conforme aprovado nas Reunioes do Conselho de
Administracao da Companhia realizadas em 04.04.2011 e 13.04.2011, em decorrencia
do exercicio de opcoes de compra de acoes de emissao da Companhia, no ambito dos
Programas de Opcao de Compra de Acoes 2008 e 2009, criados no contexto do Plano
de Opcao de Compra de Acoes da Companhia aprovado na Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia realizada em 29.12.2008, de forma que o capital
social da Companhia passou a ser de R$ 5.227.016.724,63, dividido em 626.784.912
acoes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; (d) aprovacao da
consolidacao do Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas
de alteracao dos Artigos 2o, 3o e 5o do Estatuto Social da Companhia; Fixacao da
Remuneracao dos Administradores: (e) fixacao da remuneracao global e anual dos
administradores da Companhia; Retificacao dos anexos a Ata de Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia realizada em 29.12.2008 e a Alteracao do Contrato
Social da Brazilian Haze datada de 30.05.1996 (f) retificacao dos anexos
constantes nos seguintes atos societarios: (i) Ata de Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia realizada em 29.12.2008, devidamente registrada
perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo (JUCESP) sob no. 60.755/09-0 em
sessao de 12.02.2009 (a “AGE 29.12.2008”), que aprovou, dentre outras materias,
a incorporacao da Ceil Comercio e Distribuidora Ltda. (a “Ceil Distribuidora”)
pela Companhia; e (ii) Alteracao do Contrato Social da Brazilian Haze Industria
e Comercio Ltda. (a “Brazilian Haze”) datada de 30.05.1996, devidamente
arquivada na JUCESP sob o no. 92.344/96-3 em sessao de 18.06.1996, que aprovou a
incorporacao da Ceil – Comercial, Exportadora, Industrial Ltda. (a “Ceil
Exportadora”) pela Brazilian Haze, de forma a constar nos referidos atos a
descricao dos imoveis de propriedade da antiga e extinta Ceil Exportadora, para
fins de averbacao e registro das transferencias dos imoveis para a Companhia em
decorrencia da incorporacao da Ceil Distribuidora, sucessora legal por
incorporacao da Ceil Exportadora, nos competentes Cartorios de Registro de
Imoveis; (g) confirmacao e ratificacao de todas as demais deliberacoes aprovadas
na AGE 29.12.2008 e na Alteracao do Contrato Social da Brazilian Haze; Os
documentos e informacoes relativos as materias a serem discutidas na Assembleia
Geral Extraordinaria ora convocada, a saber: (i) relatorio detalhando a origem e
justificativa das alteracoes propostas, juntamente com a analise de seus efeitos
juridicos e economicos; (ii) copia do Estatuto Social consolidado contendo, em
destaque, as alteracoes a serem aprovadas, e (iii) demais documentos exigidos
pela Instrucao CVM no 481/2009 encontram-se a disposicao dos acionistas na sede
da Companhia, bem como nos websites da Comissao de Valores Mobiliarios
(www.cvm.gov.br) e da BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br), em conformidade com as disposicoes da Lei das
Sociedades por Acoes e da Instrucao CVM no 481/2009.
