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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
06/04/2011
AUTOMETAL (AUTM-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social/2010; ratificar a
distribuicao antecipada de dividendos, conforme proposta do Conselho de
Administracao; fixar a remuneracao global anual dos membros do Conselho de
Administracao e da Diretoria da companhia, para o exercicio social de 2011; e
deliberar sobre a manutencao e continuidade das publicacoes no jornal Valor
Economico. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao de acoes.
13/04/2011
RODOBENSIMOB (RDNI-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao dos dividendo. Deliberar sobre a
proposta de Orcamento de Capital para o exercicio social de 2011. Fixar a
remuneracao global anual dos administradores para o exercicio social de 2011.
Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo,
no montante de R$ 17.017 mil, equivalente a R$0,350334/acao, a ser pago em 10/06/2011. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 14/04/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
18/04/2011
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RANDON PART (RAPT-N1) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; Deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do
exercicio e de distribuicao de dividendos. Conforme proposta da administracao
sera submetida a deliberacao a distribuicao de dividendo no montante de R$
26.049.737,89 equivalente a R$ 0,10807710/acao; Eleger os membros do Conselho de
Administracao e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; Fixar a
remuneracao dos administradores e, se eleitos, dos Conselheiros Fiscais.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o
Manual de Participacao na AGO. A partir de 19/04/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
25/04/2011
BR BROKERS (BBRK-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do resultado. Deliberar sobre a mudanca do veiculo de publicacao da
Companhia. Fixacao do montante global da remuneracao dos administradores no
exercicio social de 2011. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a
distribuicao de dividendo, no montante de R$34.577.057,12, equivalente a
R$0,18102/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 26/04/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
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28/04/2011
AMIL (AMIL-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido, com a ratificacao da distribuicao de dividendos.
Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Fixacao do valor global anual
da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
BIC MONARK (BMKS) – AGO/E – 13h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e
fixacao da verba para remuneracao e honorarios dos Administradores. Exclusao dos
paragrafos 3o e 4o do Artigo 5o do Estatuto Social, relativos ao capital
autorizado, por estarem ultrapassados e atualizacao do valor constante no item C
do Artigo 13o. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a
distribuicao de dividendo, no montante de R$ 167.220.670,00, equivalente a R$
367,72/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 29/04/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
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MRS LOGIST (MRSA-MB) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido, a distribuicao de dividendo e a retencao de parcela
dos lucros. Fixar a remuneracao dos administradores. Conforme RCA de 24/03/2011
e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no
montante de R$ 208.444.493,61, equivalente a R$ 0,58689194465/acao ON e
R$0,64558113911/acao PNA e PNB, a ser pago em duas parcelas iguais, nos dias
15/05 e 15/12/2011. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da
RCA de 24/03/2011 e a proposta da administracao. A partir de 29/04/2011 acoes
escriturais ex-dividendo.
SABESP (SBSP-NM) – AGO/E – 15h
Em AGO, aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio
social/2010, a destinacao do lucro liquido e a ratificacao da distribuicao de
JCP aprovada pela RCA de 27/12/2010; alteracao do jornal para publicacoes
societarias da companhia, eleicao dos membros do Conselho de Administracao, e
dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixacao de sua
remuneracao. Em AGE, deliberar sobre a alteracao do Estatuto Social, com
modificacao do artigo 15, nova redacao dos incisos VII e VIII: nova redacao do
inciso I do Paragrafo segundo; inclusao dos incisos: VIII e IX do paragrafo
terceiro; nova redacao do Inciso IV do paragrafo quinto; inclusao do Capitulo
XIII – Comite de Assuntos Regulatorios e artigo 38, paragrafos: primeiro,
segundo, terceiro e quarto; inclusao do artigo 39; Renumeracao do Capitulo XIV,
artigo 40, Capitulo XV artigos 41, 42, 43, 44, 45, Capitulo XVI, artigo 46,
Capitulo XVII artigos 47, 48 e Inclusao dos artigos 49 e 50. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a integra da proposta da administracao.
29/04/2011
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BHG (BHGR – NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2010; prestar esclarecimentos sobre o resultado do exercicio social;
eleger os membros do Conselho de Administracao; fixar a remuneracao global anual
dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria para o exercicio de
2011. Ratificar a aquisicao, pelas empresas, BHG Mato Grosso Empreendimento
Hoteleiro Ltda. e BHG Participacoes Ltda., ambas controladas pela Companhia, de
99% e de 1% respectivamente, das acoes da empresa Brascan Imobiliaria Hotelaria
e Turismo S.A., nos termos do paragrafo 1o do art. 256 da Lei 6.404/76; aprovar
a Proposta da Administracao da Companhia, referente a alteracao do caput do
artigo 6o, do caput do artigo 16, do caput e do 2o do artigo 21 e do unico
do artigo 23, bem como a exclusao do inciso II do artigo 23 do Estatuto Social,
com a consequente renumeracao dos incisos subsequentes. Consolidacao do Estatuto
Social da Companhia. Conforme proposta da administracao nao havera distribuicao
de dividendos ou juros sobre capital proprio, devido ao resultado liquido
negativo no exercicio de 2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
BR MALLS PAR (BRML-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2010; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de
dividendos. Aumentar o capital social da Companhia, sem a emissao de novas
acoes, com a finalidade de capitalizar parte do saldo das reservas de lucros,
caso as deliberacoes submetidas a assembleia geral ordinaria sejam aprovadas;
alterar a redacao do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, a fim
de refletir: (a) os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administracao
da Companhia; e (b) a capitalizacao de parte das reservas de lucros da
Companhia, caso a deliberacao constante do item acima seja aprovada; e fixar o
montante global da remuneracao dos administradores da Companhia para o exercicio
social de 2011. Conforme proposta a administracao sera deliberada a distribuicao
de dividendo no montante de R$ 67.202.457,57 (sendo R$ 27.742.565,54
provenientes da realizacao de lucros nao realizados de 2009 que haviam sido
destinados a Reserva de Lucros a Realizar e R$ 39.459.892,03 provenientes da
perspectiva de realizacao, durante os primeiros quatros meses de 2011, de
parcela dos lucros nao realizados de 2010, que seriam destinados a Reserva de
Lucros a Realizar) correspondendo a R$ 0,165217451773904 por acao, a ser pago no
dia 10/05/2011 ( ver BDI de 30/03/2011). Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 02/05/2011, acoes
escriturais ex-dividendo.
BRF FOODS (BRFS-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do resultado, com a ratificacao da distribuicao de remuneracao aos
acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administracao. Eleicao do
Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal/Comite de Auditoria. Fixar a
remuneracao anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
CEMIG DIST (CMGD) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em
31/12/2010; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2010, no montante de R$
441.002 mil, para compensacao do prejuizo acumulado em 31-12-2010; e, que o
saldo remanescente do prejuizo acumulado, apos a compensacao com o lucro liquido
de 2010, no montante de R$ 268.225 mil, seja compensado com a Reserva de
Retencao de Lucros, no valor de R$ 204.202 mil, e o valor de R$ 64.023 com a
Reserva Legal; recomendacao a Diretoria Executiva para elaboracao de estudos
visando uma
solicitacao a Agencia Nacional de Energia Eletrica-ANEEL de reducao de capital
de forma a compensar o nao pagamento de dividendos em 2010 em decorrencia da
adocao das normas internacionais de contabilidade, caso essa reducao de capital
seja vantajosa para permitir o fluxo de recursos da Companhia para a Cemig;
alteracao do Estatuto Social para modificar a denominacao da Diretoria de
Desenvolvimento de Negocios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas
para Diretoria de Desenvolvimento de Negocios e da Diretoria de Financas,
Relacoes com Investidores e Controle Financeiro de Participacoes para Diretoria
de Financas e Relacoes com Investidores; bem como para proceder as consequentes
alteracoes no paragrafo segundo do artigo 7; no artigo 13; no paragrafo terceiro
e nas alineas “g” e “j” do paragrafo quarto do artigo 16; nas alineas “b” e “i”
do inciso I, no inciso III e suas alineas “b”, “c”, “n” e “p”, na alinea “j” do
inciso VI, no inciso VII e suas alineas “d”, “m” e “p” e nas alineas “c” e “f”
do inciso IX, todos do “caput” do artigo 17; e, no paragrafo quarto do artigo
17; e, eleicao dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em
decorrencia do final do mandato. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
CEMIG GT (CMGT) – AGO/E – 18h
Aprovar as demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em
31/12/2010; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2010, no montante de
R$1.084.110 mil, e do saldo de lucros acumulados, no montante de R$101.909 mil;
definicao da forma e data do pagamento dos dividendos e dos juros sobre o
capital proprio, no montante de R$1.131.813 mil; alteracao do Estatuto Social
para modificar a denominacao da Diretoria de Desenvolvimento de Negocios e
Controle Empresarial de Controladas e Coligadas para Diretoria de
Desenvolvimento de Negocios e da Diretoria de Financas, Relacoes com
Investidores e Controle Financeiro de Participacoes para Diretoria de Financas e
Relacoes com Investidores; bem como para proceder as consequentes alteracoes no
paragrafo segundo do artigo 7; no artigo 13; no paragrafo terceiro e nas alineas
“g” e “j” do paragrafo quarto do artigo 16; nas alineas “b” e “i” do inciso I,
no inciso III e suas alineas “b”, “c”, “n” e “p”, na alinea “j” do inciso VI, no
inciso VII e suas alineas “d”, “m” e “p” e nas alineas “c” e “f” do inciso IX,
todos do “caput” do artigo 17; e, no paragrafo quarto do artigo 17; e,eleicao
dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em decorrencia do final do
mandato. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
CIELO (CIEL – NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e ratificacao do montante de proventos distribuidos.
Aprovar a proposta de orcamento de capital. Eleger os membros do Conselho
Fiscal. Deliberar sobre proposta de remuneracao global dos administradores.
Aumento de capital social da Companhia mediante capitalizacao de Reserva de
Orcamento de Capital e Reserva Legal, atribuindo-se aos acionistas,
gratuitamente, a titulo de bonificacao, 1 (uma) nova acao ordinaria para cada
lote de 5 (cinco) acoes ordinarias de que forem titulares na posicao final do
dia 29/04/2011, sendo que a partir de 02/05/2011, inclusive, as acoes serao
negociadas “ex direito” a bonificacao, com a consequente alteracao do artigo 5o
do Estatuto Social da Companhia. Grupamento de acoes da Companhia, na proporcao
de 3 (tres) acoes para cada 1 (uma) acao representativa do capital social apos o
grupamento, e consequente alteracao do artigo do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia no que toca ao numero de acoes. Alteracoes estatutarias: artigo 6o –
capital autorizado; paragrafo 4o do artigo 7o – modificacao do prazo de
apresentacao de documentos, pelos acionistas, a Companhia, para participacao nas
Assembleias Gerais; alinea “vii” do artigo 9o – incluir nas atribuicoes da
Assembleia Geral a modificacao de planos de outorga de opcao de compra ou
subscricao de acoes da Companhia; alinea “xiv” do artigo 17o que trata da
competencia do Conselho de Administracao para autorizar atos que impliquem
desembolso, para a Companhia, de valor superior a 0,5% (meio por cento) da
receita liquida da Companhia apurada no ultimo balanco patrimonial aprovado; e
artigo 22o – alteracao do elenco de atos vedados cujos efeitos sao nulos e
ineficazes em relacao a Companhia, inserindo-se tambem em referido artigo um
paragrafo unico. Alteracao do Plano de Outorga de Opcoes de Acoes da Companhia.
Uma vez aprovada a bonificacao e o grupamento de acoes, serao bonificados
simultaneamente e na mesma proporcao os ADRs – American Depositary Receipts,
negociados no Mercado de Balcao Norte Americano (OTC). Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A BM&FBOVESPA solicitou
informacoes adicionais sobre a operacionalizacao da bonificacao e do grupamento
de acoes.
29/04/2011
DOHLER (DOHL) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do resultado do exercicio (lucro liquido e distribuicao dos
dividendos) e aprovacao do orcamento de capital. Ratificar as deliberacoes da
RCA de 15/03/2011, sobre a fixacao da remuneracao anual dos Administradores.
Desdobramento de acoes da Companhia e consequente alteracao do artigo 5o do
Estatuto Social da Companhia, na proporcao de 9 novas acoes para cada acao
existente, da mesma especie, sem alteracao do capital social, de forma a
refletir o novo numero de acoes em que se dividira o capital social apos o
desdobramento das acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A BM&FBOVESPA solicitou informacoes adicionais.
