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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
22/02/2011
PROFARMA (PFRM-NM) – AGE – 11h
Alterar o objeto social da Companhia e consequentemente dar nova redacao ao
artigo 3 do estatuto social; atualizar o capital social da Companhia e dar nova
redacao ao artigo 5 do estatuto social; apreciar e deliberar sobre os termos e
condicoes do Protocolo de Incorporacao e Instrumento de Justificacao firmado
entre a administracao da Companhia e da Interagile Propaganda e Promocoes Ltda.
e Locafarma Logistica e Transporte Ltda., tendo por objeto a incorporacao da
Interagile e da Locafarma pela Companhia; tomar ciencia e ratificar a nomeacao
efetuada pelos administradores da Companhia e das controladas Interagile e
Locafarma, da empresa de avaliacao independente Exato Assessoria Contabil Ltda.,
responsavel pela elaboracao do laudo de avaliacao contabil do patrimonio da
Interagile e da Locafarma a serem incorporadas pela Companhia; apreciar e
deliberar acerca dos laudos de avaliacao referidos no item acima; deliberar
sobre a realizacao da incorporacao e sua implementacao. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, os documentos referente a incorporacao da Interagile
pela Companhia e a proposta da administracao (ver BDI de 11/02/2011).
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25/02/2011
CONST A LIND (CALI) – AGE – 11h
Eleicao de 1 (um) membro efetivo para o Conselho Fiscal da Companhia e seu
respectivo suplente.
28/02/2011
HYPERMARCAS (HYPE-NM) – AGE – 10h
I. Ratificacao da Nomeacao e Contratacao da APSIS Consultoria Empresarial Ltda.
e Aprovacao do Laudo de Avaliacao (a) a ratificacao da nomeacao e contratacao da
Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade simples limitada, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 35,
12 andar inscrita no CNPJ/MF sob o n 27.281.922/0001-70 (“Apsis”), como
empresa de avaliacao responsavel pela elaboracao do laudo de avaliacao da Mabesa
do Brasil Participacoes Ltda., sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade
de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Iguacu, n . 363, inscrita no
CNPJ/MF sob o n 01.930.623/0001-23 (“Mabesa”), para fins do disposto no Artigo
256, paragrafo 1 da Lei n 6.404/76, conforme alterada e em vigor (a “Lei das
Sociedades por Acoes”); e (b) a aprovacao do laudo de avaliacao da Mabesa,
elaborado pela Apsis, para fins do disposto no Artigo 256, paragrafo 1 da Lei
das Sociedades por Acoes. II. Ratificacao da Aquisicao Mabesa pela Companhia (c)
a ratificacao da aquisicao, pela Companhia, da totalidade das quotas
representativas do capital social Mabesa, de acordo com o Contrato de Compra de
Quotas e Acoes e Outras Avencas, celebrado em 19 de janeiro de 2011, conforme
aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia, em reuniao realizada em
19.01.2011 (a “Aquisicao Mabesa”); (d) a aprovacao do valor de reembolso de
R$5,31 (cinco reais e trinta e um centavos) por acao, a ser pago aos acionistas
da Companhia dissidentes da deliberacao relativa a ratificacao da Aquisicao
Mabesa, correspondente ao valor patrimonial contabil das acoes da Companhia
conforme apurado nas Demonstracoes Financeiras da Companhia relativas ao
exercicio social encerrado em 31.12.2009. III. Incorporacao do Acervo Cindido da
Mantecorp Industria Quimica e Farmaceutica S.A. e Incorporacao da Mantecorp
Logistica, Distribuicao e Comercio S.A. pela Companhia (e) a ratificacao da
celebracao, pela Companhia, do Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial da
Mantecorp Industria Quimica e Farmaceutica S.A. e Incorporacao do Acervo Liquido
Cindido, seguida da Incorporacao da Mantecorp Logistica pela Hypermarcas S.A.,
celebrado nesta data pelas administracoes da Companhia, da MANTECORP INDUSTRIA
QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., sociedade anonima com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, n . 3.091,
Jacarepagua CEP 22775-111, inscrita no CNPJ/MF sob o n . 33.060.740/0001-72
(“Mantecorp IQ”), da MANTECORP LOGISTICA, DISTRIBUICAO E COMERCIO S.A.,
sociedade anonima com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro, n . 4.370, Vila Sao Sebastiao, CEP 25055-009, inscrita no CNPJ/MF sob o
n . 42.439.273/0001-87 (“Mantecorp Logistica”) e da BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA
E FARMACEUTICA LTDA., sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, n 3.191,
parte I, Jacarepagua, CEP 22775-111, inscrita no CNPJ/MF sob o n .
05.161.069/0001-10 (“Brainfarma”), que estabelece os termos e condicoes da cisao
parcial da Mantecorp IQ, com a versao da parcela cindida constituida pelos
investimentos na Mantecorp Logistica e na Brainfarma de titularidade da
Mantecorp IQ (o “Acervo Cindido”) para a Companhia (a “Incorporacao do Acervo
Cindido”), seguida da incorporacao da Mantecorp Logistica pela Companhia (a
“Incorporacao Mantecorp Logistica”) (o “Protocolo”), e dos atos e providencias
nele contemplados, conforme aprovado pelo Conselho de Administracao, em reuniao
realizada em 9.02.2011; (f) a ratificacao da escolha de CCA Continuity Auditores
Independentes S/S, sociedade simples, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n . 2729, 1 andar, Jardim
Paulista, devidamente registrada no CRC/SP sob n 2SP025430/O-2, inscrita no
CNPJ/MF sob n 10.686.276/0001-29 (“CCA”), como empresa especializada que
realizou a avaliacao contabil (a) do Acervo Cindido da Mantecorp IQ, para fins
da cisao parcial da Mantecorp IQ e a consequente Incorporacao do Acervo Cindido
pela Companhia, na data base de 30.11.2010 (o “Laudo de Avaliacao da Cisao
Parcial”); (b) do patrimonio liquido da Mantecorp Logistica, para fins da
Incorporacao Mantecorp Logistica, na data base de 30.11.2010 (o “Laudo de
Avaliacao Mantecorp Logistica”); (g) a aprovacao do Laudo de Avaliacao da Cisao
Parcial e do Laudo de Avaliacao Mantecorp Logistica; (h) a aprovacao da
Incorporacao do Acervo Cindido da Mantecorp IQ pela Companhia, sem emissao de
novas acoes da Companhia; (i) a aprovacao da Incorporacao Mantecorp Logistica,
sem emissao de novas acoes da Companhia, tendo em vista que a totalidade das
acoes da Mantecorp Logistica sao detidas pela Companhia; IV. Autorizacao aos
Administradores (j) a autorizacao para que os administradores da Companhia
pratiquem todos os atos necessarios a efetivacao das deliberacoes propostas e
aprovadas pelos acionistas da Companhia. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a integra do edital de convocacao e da proposta da administracao a
serem submetidos a assembleia, bem como os laudos de avaliacao, protocolo de
cisao parcial e incorporacao e justificacao e a ata da RCA de 09/02/2011.
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15/03/2011
INDS ROMI (ROMI-NM) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; deliberacao sobre a proposta da destinacao do Lucro Liquido do
Exercicio Social e a distribuicao de dividendos, incluindo a ratificacao dos
creditos dos Juros sobre o Capital Proprio, efetuados no exercicio de 2010, e
sua imputacao aos dividendos minimos obrigatorios do exercicio social de 2010;
Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e do Conselho Consultivo, para
o periodo 2011/2012, e Fixacao da remuneracao global e anual dos
administradores, compreendendo Conselho de Administracao, Diretoria e Conselho
Consultivo. Os documentos relativos as materias a serem discutidas na Assembleia
Geral Ordinaria ora convocada, encontram-se a disposicao dos acionistas para
consulta na sede da Companhia e na internet (www.romi.com/investidores), bem
como nas paginas da Comissao de Valores Mobiliarios – CVM (www.cvm.gov.br) e da
BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A.
(www.bmfbovespa.com.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as
disposicoes da Lei n 6.404/1976 e da Instrucao CVM n 481/2009. A BM&FBOVESPA
solicitou informacoes adicionais.
