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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31 de marco de 2010; destinar o lucro liquido do exercicio; rerratificar a
remuneracao global dos administradores para o exercicio encerrado em 31 de marco
de 2010 e fixar a remuneracao global dos administradores para o exercicio
iniciado em 01 de abril de 2010; eleger os membros do Conselho de Administracao
da Companhia; eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus
respectivos suplentes e fixar a sua remuneracao global; alterar a redacao dos
artigos 22 e 27 do Estatuto Social, de modo a alterar alcada da diretoria para a
pratica de atos sem a necessidade de previa aprovacao do Conselho de
Administracao; instituir um colegiado, a ser denominado “Comite de Alcadas”, que
tera por funcao avaliar e aprovar previamente a pratica de atos, pelos diretores
da Companhia, em valor agregado acima de R$ 15.000.000,000 e ate
R$ 60.000.000,00, e que sera composto por quatro membros, quais sejam, o
Presidente do Conselho de Administracao, o Vice-Presidente do Conselho de
Administracao, o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Financeiro da
Companhia, com a inclusao dos paragrafos 3o a 5o, do Artigo 27, do Estatuto
Social; e consolidar o Estatuto Social da Companhia.
Conforme Anexo 9-1-II da
Instrucao CVM n 481/09, sera proposta a distribuicao de dividendos, no montante
de R$ 200.000.000,00, correspondente a
R$ 0,4919/acao.
A posicao acionaria sera definida na propria AGO/E. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA ( www.bmfbovespa.com.br ), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao, nos termos da
Instrucao CVM 481/09.
