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SÃO PAULO – A Hypermarcas enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“5. DELIBERACOES TOMADAS: Iniciados os trabalhos, os conselheiros presentes, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restricoes, deliberaram o quanto segue:
I. Proposta de Destinacao de Lucros da Companhia: aprovar a proposta de
destinacao do lucro liquido do exercicio para as seguintes contas: reserva de
incentivos fiscais, reserva de lucros a realizar e reserva estatutaria
denominada “Reserva de Expansao”, tendo em vista que o montante do dividendo
obrigatorio, calculado nos termos do Estatuto Social da Companhia, ultrapassa a
parcela realizada do lucro liquido do exercicio; (b) consignar que a proposta
apresentada ja se encontra a disposicao dos acionistas da Companhia no Sistema
IPE, em observancia ao disposto na Instrucao CVM n . 481/09.
II. Convocacao da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia: autorizar a
convocacao da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia para o dia 26 de marco de
2010, as 10:00 horas, para aprovacao das seguintes materias: (i) do Relatorio
Anual da Administracao, relativo ao exercicio social encerrado em 31.12.2009, e
das demonstracoes financeiras da Companhia, referentes ao exercicio social
encerrado em 31.12.2009, auditadas por PriceWaterhouseCoopers Auditores
Independentes (em conjunto, as “Demonstracoes Financeiras da Companhia”); (ii)
da destinacao do resultado do exercicio encerrado em 31.12.2009; e (iii) da
reeleicao dos membros do Conselho de Administracao da Companhia.
III. Aumento de Capital Social da Cosmed: aprovar o aumento de capital social da
Cosmed, subsidiaria integral da Companhia, no valor total de R$25.000.000,00
(vinte e cinco milhoes de reais), em observancia ao disposto no Artigo 23,
alinea “u” do Estatuto Social da Companhia.”
