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Preso nesta quarta-feira (4) por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de ser o responsável por liderar um grupo que coletava informações de pessoas consideradas adversárias do Banco Master, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, 43 anos, conhecido como Sicário, é alvo de outra investigação em Minas Gerais.
Segundo investigações da Polícia Federal, o grupo de WhatsApp chamado “A Turma”, do qual faziam parte Vorcaro e Mourão, era utilizado para combinar atividades de vigilância, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do grupo ligado ao Banco Master.
O magistrado afirmou haver indícios de que o banqueiro, numa troca de mensagens com Mourão, determinou que se forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para “prejudicar violentamente” o colunista do GLOBO Lauro Jardim. O objetivo, diz Mendonça, era, a partir do episódio, “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”.
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Desde 2021, Mourão é réu em uma ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais que apura indícios de delitos como lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra a economia popular. Segundo as investigações, Mourão e outros indiciados montaram um esquema de pirâmide financeira para atrair investidores de todo o Brasil.
Entre junho de 2018 e julho de 2021, ele movimentou R$ 28 milhões em contas bancárias de empresas ligadas a ele.
“A triangulação de valores através de pessoas jurídicas constitui movimento típico de lavagem de dinheiro, in casu com a ocultação dos valores provenientes, direta ou indiretamente dos crimes contra a economia popular perpetrados”, diz a denúncia do MP mineiro, ao qual O GLOBO obteve acesso.
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Ainda de acordo com as investigações, Luiz Phillipi Mourão atuava como agiota antes de fazer parte do esquema de pirâmide. No fim do ano passado, o setor de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais fez uma análise no celular apreendido do acusado e apontou que ele exercia uma liderança importante na organização criminosa investigada.
“A análise do aparelho celular pertencente a Luiz Phillipi Machado Mourão, identificado em conversas, revelou elementos que corroboram a investigação, mesmo diante de tentativas de ocultação de provas por meio da exclusão de conversas. O conteúdo extraído indica que o investigado exercia papel central e de liderança em uma organização criminosa, coordenando a atuação dos demais integrantes e gerenciando atividades ilícitas”, diz um trecho do relatório de inteligência também obtido pelo GLOBO.
Ainda segundo a análise, o acusado soube das investigações antes que elas fossem divulgadas, o que facilitou a tentativa de destruição de provas.
“Adicionalmente, a ciência de Luiz Phillipi acerca da investigação ficou evidenciada pela posse de imagens de documentos judiciais, pela contratação e pela exclusão parcial de conversas no aplicativo WhatsApp. Diante do exposto, os elementos analisados reforçam a conclusão de que Luiz Phillipi exercia posição de chefia na organização criminosa, coordenando as ações dos demais membros e administrando as atividades ilícitas do grupo”, termina o relatório.
Sobre esse caso, no processo, a defesa do acusado afirma que as provas obtidas pelas autoridades foram desprovidas de autorização judicial, entre outras nulidades.
“Os autos ainda revelam indícios de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tenha diligenciado perante as instituições financeiras para ter acesso a informações dos réus meio das quais foram obtidos novos elementos para a evolução das investigações, malgrado inexistente decisão para a quebra de sigilo bancário. Essas movimentações investigativas não eram do conhecimento da Autoridade Policial, tampouco houve requerimento dirigido ao juízo nesse sentido”, diz o pedido da defesa de Phillipi.
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Os defensores também afirmam que o acusado atuava na compra e venda de veículos. O Senhor Luiz Phillipi é empresário e, mesmo antes da constituição da pessoa jurídica King Motors Locação de Veículos, já desenvolvia como principal atividade profissional a compra e venda de veículos. Como já elucidado em fase de inquérito, o réu já comercializou veículos com alguns réus citados na denúncia, na mesma época das transações, o que confere lastro e licitude ao referido montante.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Luiz Phillipi Machado Mourão.
Sicário
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A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a deflagração da terceira fase da Operação Compliance Zero nesta quarta-feira, revela que os investigados teriam utilizado um grupo de WhatsApp chamado “A Turma” para realizar atividades de vigilância, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do grupo ligado ao Banco Master.
Segundo a investigação da Polícia Federal, o grupo era coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado nas comunicações como “Felipe Mourão” e apelidado de “Sicário”, responsável por organizar uma estrutura dedicada ao monitoramento de pessoas e obtenção de informações sensíveis.
A investigação aponta que o grupo realizava atividades de vigilância e coleta de dados sobre indivíduos considerados de interesse do esquema. Conforme a decisão de Mendonça, Mourão coordenava “um grupo informal denominado ‘A Turma’, estrutura utilizada para realizar atividades de vigilância, coleta de informações e monitoramento de indivíduos considerados adversários do grupo”.
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Na decisão, Mendonça afirma que o investigado exercia papel central na coordenação do grupo. De acordo com o texto, Mourão “mantinha relação direta de prestação de serviços com Daniel Bueno Vorcaro, atuando como responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”.
O magistrado afirmou também haver indícios de que o banqueiro determinou que se forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para “prejudicar violentamente” o colunista do GLOBO Lauro Jardim. O objetivo, diz Mendonça, era, a partir do episódio, “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”.