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SÃO PAULO – Uma quadrilha que realizava operações cambiais ilegais e ocultava renda, bens e
movimentações financeiras, por meio de laranjas, foi desmontada pela Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal.
A quadrilha ainda articulava crimes contra o mercado imobiliário, visando lucro indevido com a compra de ações da empresa AGRENCO AS. Os golpistas são acusados de estelionato, falsidade ideológica e ilícitos tipificados da Lei de Lavagem de Ativos.
Estão sendo cumpridos 54 mandados de busca e apreensão, sendo 45 deles em Santa Catarina, onde a quadrilha corrompia servidores públicos, e nove no estado de São Paulo. Outros 24 mandados de prisão, seis preventivas e 18 temporárias, também estão sendo cumpridos.
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Para impedir a movimentação ilegal de dinheiro, a Receita realiza também a Operação Fronteiras, com a qual já foi apreendido quase R$ 200 mil em mercadorias nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia.
Cerca de 60 servidores trabalham na região de Foz do Iguaçu e cidades vizinhas, vistoriando portos clandestinos, estradas rurais, favelas, hotéis, rodovias, desvios, praças de pedágio e outros pontos específicos. Foram apreendidos, ainda, automóveis, caminhões, camionetas e ônibus nas regiões de fronteira.
De acordo com a Receita Federal, no retorno ao Brasil, os passageiros podem trazer mercadorias sem pagamento de tributos, desde que estejam incluídas no conceito de bagagem e não sejam para fins comerciais ou industriais, com o limite de US$ 500, quando o ingresso for por via aérea ou marítima, e de US$ 300, por vias terrestres.
