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Fato Relevante - Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

Fato Relevante - Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de Fevereiro de 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 18.02.2019, às 17:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, sala 501, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Henri Penchas.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: com fundamento no Artigo 11 do Estatuto Social, os Conselheiros
deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral:

1. JCP por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018 Pagar, em 07.03.2019, os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho de Administração em reunião de 12.12.2018, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018, no valor de R$ 0,0081 por ação (líquido de R$ 0,006885 por ação), com base na posição acionária final do dia 17.12.2018, conforme anteriormente divulgado.


2. JCP e Dividendos adicionais ao dividendo obrigatório do exercício de 2018 Declarar os seguintes proventos adicionais, que serão pagos em 07.03.2019, tendo como base de
cálculo a posição acionária final do dia 21.02.2019:
a) juros sobre o capital próprio adicionais no valor de R$ 0,3111 por ação (líquido de R$ 0,264435 por ação), com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, excetuados dessa
retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
b) dividendos adicionais no valor de R$ 0,4532 por ação.


3. Registrar que os proventos líquidos declarados por conta dos resultados de 2018 representam:
(i) 94,0% do lucro líquido ajustado do exercício; e (ii) incremento de 24,8% em relação aos proventos líquidos declarados do exercício de 2017, conforme segue:

ProventosPosição AcionáriaData de PagamentoValor Líquido da Ação - R$
Dividendos/JCP pagos antecipadamente:
Dividendos trimestrais pagos em 02.07.2018, 01.10.2018 e 02.01.2019...................................
Dividendos declarados em 13.08.2018 e pagos em 30.08.2018.......................................
JCP declarado em 13.08.2018 e pago em 30.08.2018......................................................
0,050000
0,199200
0,008160
Dividendos/JCP a serem pagos:
JCP declarado em 12.12.2018...........................................
JCP adicional declarado em 18.02.2019............................
Dividendos adicionais declarados em 18.02.2019.............
Dividendo trimestral declarado antecipadamente..............
17.12.2018
21.02.2019
21.02.2019
28.02.2019
07.03.2019
07.03.2019
07.03.2019
01.04.2019

0,006885
0,264435
0,453200

0,724520
0,020000

Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2018.......................................... 1,001880
Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2017 (*) .......................................... 0,802865
(*) ajustado com a bonificação em ações de 10% em maio/2018

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 18 de fevereiro de 2019. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi – Conselheiros.


ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

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