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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
19/03/2012
CASAN (CASN) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao dos resultados. Eleicao dos membros do Conselho Fiscal. Fixacao dos
honorarios dos administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal.
Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo,
no montante de R$2.431.056,81, equivalente a R$ 0,00323774/acao ON e R$
0,00356152/acao PN, a ser pago em 18/05/2012. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 20/03/2012 acoes
escriturais ex-dividendo.
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23/03/2012
CONFAB (CNFB – N1) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social de 2011;
destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificacao da Proposta do Conselho
de Administracao para imputar ao dividendo obrigatorio os Juros sobre Capital
Proprio e dividendos antecipados correspondentes ao exercicio de 2011, no
montante de R$ 69.646.561,56, superior ao minimo estatutario, e ja distribuidos
com base em deliberacoes do Conselho de Administracao; Eleicao dos Membros do
Conselho de Administracao; Fixacao do valor da remuneracao anual dos Membros do
Conselho de Administracao, Diretoria e Conselho Fiscal, se instalado;
Cancelamento de 5.738.174 acoes preferenciais mantidas em tesouraria, adquiridas
atraves do programa de recompra aprovado na reuniao do Conselho de Administracao
de 18.02.2011, sem a reducao do valor do capital social; Exame e deliberacao
quanto a proposta do Conselho de Administracao e Diretoria para aumento do
Capital Social em R$ 170.488.067,25, mediante a utilizacao de parte do saldo
excedente da conta de Reserva de Lucros, atendendo ao previsto nos artigos 199 e
200, da Lei no 6.404/76, sem a emissao de novas acoes; e, Alteracao do caput e
do paragrafo 3o do artigo 5o, inclusao dos paragrafoparagrafo 1o e 2o do artigo
6o, inclusao do Paragrafo Unico do artigo 8o e alteracao do caput do artigo 10o
do Estatuto Social, por forca, respectivamente, do cancelamento de acoes
preferenciais e da elevacao do capital social, da adequacao a alteracao do
Regulamento do Nivel 1 de Governanca Corporativa da BM&FBOVESPA e ao Artigo 6o
da Lei no 12.431/2011. Os documentos pertinentes as Assembleias encontram-se a
disposicao dos acionistas, para exame, na sede social da Companhia, no seu site
de relacao com investidores (www.tenarisconfab.com.br), bem como nos sites da
CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) em empresas
listadas, informacoes relevantes.
30/03/2012
BANPARA (BPAR) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleger os membros dos
Conselhos de Administracao e Fiscal. Reforma do Estatuto Social para alterar os
incisos I e III, do artigo 12; a alinea “a”, do paragrafo unico, do art. 13; o
inciso VIII, do artigo 23; o artigo 28, caput; excluir os incisos IV, X e XI, do
artigo 30; alterar o inciso VIII, do artigo 30; renumerar os incisos V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII, do artigo 30, em razao das
exclusoes dos incisos IV, X e XI; alterar o artigo 40, caput; incluir paragrafo
unico, no artigo 40; alterar as disposicoes contidas nos artigos 47, 48, 49, 50,
51, 52 e 53, do Capitulo IX; remunerar as disposicoes contidas nos artigos 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, em razao das modificacoes
propostas ao Capitulo IX. Consolidacao do Estatuto Social. Fixacao do percentual
sobre o lucro liquido, na forma do que estabelece a alinea “a”, do paragrafo
unico, do artigo 13 do Estatuto Social. Valor global para doacao a entidades
filantropicas. Conforme RCA de 24/02/2012 e demonstracoes financeiras sera
deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$50.090.527,29,
equivalente a R$5,260698781/acao. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 02/04/2012 acoes
nominativas ex-dividendo.
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13/04/2012
NATURA (NATU – NM) – AGO/E – 10h20
Em AGE – (1) Alterar o artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, de forma a
refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administracao, dentro
do limite do capital autorizado, ate a data de realizacao da Assembleia Geral; e
(2) Proceder a ampla reforma e consolidacao do Estatuto Social da Companhia,
destacando-se as seguintes mudancas e inclusoes (as referencias aos artigos do
Estatuto Social consideram a numeracao da proposta de alteracao do Estatuto
Social, enviada via sistema IPE): (a) adequar o Estatuto Social da Companhia as
clausulas minimas estatutarias previstas no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado, mediante a alteracao e/ou inclusao dos seguintes dispositivos do
Estatuto Social: inclusao do paragrafo unico ao artigo 1o, inclusao do paragrafo
unico ao artigo 5o, alteracao do paragrafo 2o do artigo 13, alteracao do caput e
paragrafo 1o do artigo 16, inclusao do paragrafo 6o ao artigo 16, alteracao do
inciso XXIII do artigo 20, inclusao do inciso XXVI ao artigo 20, alteracao do
paragrafo 3o do artigo 26, alteracao do artigo 30, alteracao do artigo 31,
alteracao do artigo 32, inclusao do artigo 33, alteracao do artigo 34, alteracao
do artigo 35, alteracao do artigo 36, inclusao dos paragrafos 1o e 2o ao artigo
36, alteracao do artigo 37, inclusao do artigo 38, alteracao do artigo 40,
inclusao do artigo 41, inclusao do artigo 42, inclusao do artigo 43 e alteracao
do artigo 45; (b) aprimorar a redacao do artigo 6o; (c) excluir o paragrafo 2o
do artigo 6o, tendo em vista as disposicoes ali constantes ja estarem
contempladas no inciso XV do artigo 20 do Estatuto; (d) aprimorar a redacao dos
incisos I e V do artigo 12; (e) alterar o caput do artigo 16, para aumentar o
numero maximo de membros do Conselho de Administracao de 7 para 9 membros; (f)
excluir o paragrafo 2o do artigo 16, tendo em vista as disposicoes ali
constantes ja estarem contempladas no artigo 17 do Estatuto; (g) excluir o
paragrafo 3o do artigo 16, tendo em vista as disposicoes ali constantes ja
estarem contempladas nos paragrafos 1o e 3o do artigo 13 do Estatuto; (h)
alterar a redacao do artigo 18, de forma a incluir teto de 3 membros para o
cargo de Co-Presidentes do Conselho de Administracao; (i) excluir o paragrafo 2o
do artigo 18, tendo em vista a existencia de conflito entre o referido
dispositivo e o paragrafo 1o do artigo 15 do Estatuto, permitindo, assim, que o
Co- Presidente que estiver presidindo a reuniao do Conselho de Administracao
tenha o voto de qualidade, em caso de empate da deliberacao; (j) alterar a
redacao do antigo paragrafo 3o do artigo 18, a fim de explicitar que, em caso de
vacancia permanente de membro do Conselho de Administracao, sera convocada
Assembleia Geral para substitui-lo; (k) alterar o caput e o paragrafo 3o e
incluir o paragrafo 4o do artigo 19, de forma a flexibilizar e melhor detalhar a
forma de participacao a distancia dos Conselheiros nas reunioes do Conselho de
Administracao e o procedimento aplicavel em caso de vacancia temporaria; (l)
alterar os incisos X, XII, XV, XVIII, XX e XXII do artigo 20 e nele incluir um
inciso XXVII, a fim de aprimorar a sua redacao e conformala as disposicoes da
Lei das S.A.; (m) excluir o antigo inciso XXIX do artigo 20, tendo em vista a
materia ali tratada estar prevista no inciso XIV do mesmo artigo; (n) excluir
parte do paragrafo 1o do artigo 21, tendo em vista a materia ali tratada estar
prevista no paragrafo 3o do artigo 13 do Estatuto; (o) alterar a redacao do
artigo 22, de forma a incluir mencao a representacao e observacao das alcadas
dos Diretores; (p) alterar a redacao do paragrafo 3o do artigo 25 para aprimorar
a redacao; (q) alterar a redacao do paragrafo 5o do artigo 28 para aprimorar a
redacao e conforma-la as disposicoes da Lei das S.A. Em AGO: (1) aprovar as
Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2011; (2) apreciar as propostas de orcamento de capital para o ano
de 2012 e de destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2011, bem como deliberar sobre a distribuicao de dividendos e o
pagamento de juros sobre capital proprio; (3) eleger o Conselho de Administracao
da Companhia; e (4) fixar a remuneracao global dos administradores da Companhia
a ser paga ate a Assembleia Geral Ordinaria em que se deliberar acerca das
demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2012. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o
Manual para Participacao nas Assembleias.
17/04/2012
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TGLT (TLGT) – AGO – 15h – (1a convocacao) – 16hs (2a convocacao)
Designacao dos Acionistas para aprovar e assinar a ata da Assembleia;
Consideracao da Memoria e Resenha Informativa, do Inventario, do Balanco Geral,
da Demonstracao do Resultado, da Estado de Evolucao do Patrimonio Liquido,
Estado do Fluxo de Caixa, de Notas e Anexos Complementares ao Balanco; Balanco
Geral Consolidado, da Demonstracao do Resultado Consolidado, Estado do Fluxo de
Caixa Consolidado, de Notas e Anexos Complementares ao Balanco Consolidado; o
Parecer do Auditor, o Relatorio da Comissao Fiscalizadora e a Informacao
Adicional requerida pelo artigo 68 do regulamento da Bolsa de Comercio,
correspondentes ao exercicio economico concluido em 31 de dezembro de 2001;
Consideracao do destino a ser dado ao resultado do exercicio finalizado em 31 de
dezembro de 2011; Consideracao da gestao da Conselho da Administracao e da
Comissao Fiscalizadora da Sociedade correspondentes ao exercicio economico
concluido em 31 de dezembro de 2011 e ate a data da Assembleia; Designacao de um
diretor suplente em substituicao ao Sr.Fernando Gallino. Confirmacao do
realizado pela Comissao Fiscalizadora conforme previsto no artigo 258 da Lei
19.550; Consideracao das remuneracoes da Conselho da Administracao (AR$1.337.117
valor designado) correspondentes ao exercicio economico finalizado em 31 de
dezembro de 2011, o qual teve como resultado quebra computavel nos termos da
Normas da Comissao Nacional de Valores. Consideracao das remuneracoes dos
membros da Comissao Fiscalizadora; Consideracao da remuneracao do Contador
Publico Nacional que auditou o Balanco em 31de dezembro de 2011; Designacao do
Contador Publico Nacional para executar as funcoes de auditoria externa
referentes ao exercicio em curso e determinacao de sua remuneracao; e
Consideracao do orcamento do Comite de Auditoria.”. A BM&FBOVESPA solicitou a
proposta.
TGLT (TLGT) – AGE – 18h
Designacao dos Acionistas para aprovar e assinar a ata da Assembleia;
Modificacao dos artigos Quarto (Objeto) e Nono (Faculdades da Diretoria) do
Estatuto Social, a fim de limitar a concessao de garantias em favor de
sociedades controladas ou vinculadas a Sociedade; e Designacao das pessoas
autorizadas para tramitar, perante os organismos e/ou entidades competentes as
autorizacoes e aprovacoes correspondentes com relacao ao decidido pela
Assembleia. A BM&FBOVESPA solicitou a proposta.
