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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
13/10/2011
FII TRX LOG (TRXL) – AGC – 13/10/2011 – 11h (2a convocacao)
Ficam convidados os Srs. Quotistas do TRX Realty Logistica Renda I Fundo De
Investimento Imobiliario – FII (“Fundo”), a se reunirem, em Assembleia Geral a
realizar-se no dia 13/10/2011, as 11:00h, na sede do Fundo, na Avenida das
Americas, 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP:
22640-100, para deliberar acerca: (i) da 3a emissao de cotas para aquisicao de
novos imoveis; (ii) da aprovacao do cronograma da distribuicao publica de quotas
da 3a emissao do Fundo, se aprovado o item anterior. Por fim, solicitamos a
confirmacao da presenca dos Srs. atraves do email:
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), no menu Mercados / Fundos / ETFs / Fundos
Imobiliarios / TRX Realty Logistica Renda I / Comunicados – Comunicados a
integra da Proposta.
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19/10/2011
HRT PETROLEO (HRTP-NM) – AGE – 11h (2a convocacao)
Registrar a subscricao de 539 novas acoes ordinarias, ao preco de emissao de
R$1.950,00 por acao, no ambito do aumento do capital social da Companhia,
aprovado na AGE realizada em 19/04/2011. Homologar parcialmente o Aumento de
Capital, tendo em vista a subscricao, no ambito do Aumento de Capital, de numero
de acoes superior ao montante minimo de 652.575, e inferior ao montante maximo
de 1.350.000, ambos aprovados na AGE realizada em 19 de abril de 2011, bem como
homologar os aumentos de capital decorrentes do exercicio de opcoes de compra de
acoes e bonus de subscricao. Homologar os aumentos de capital decorrentes do
exercicio de opcoes de compra de acoes e bonus de subscricao, correspondentes a
subscricao de 377.059 novas acoes no valor total de R$ 133.719.549,03.
Alteracoes estatutarias: artigo 5o – de modo a refletir o novo capital social
decorrente do Aumento de Capital e do exercicio de opcoes de compra de acoes e
bonus de subscricao; artigo 18 – para tornar facultativa a designacao do
Vice-Presidente do Conselho de Administracao; artigo 21 e seu paragrafo 1o –
para determinar que membros do Conselho de Administracao serao considerados
presentes na reuniao quando participarem atraves de teleconferencia ou
video-conferencia, e que assinem a respectiva ata; artigo 22 – para incluir que
a funcao do Conselho de Administracao de orientar os negocios da Companhia se
aplicara tambem as subsidiarias diretas e indiretas da Companhia; artigo 23 –
para (a) excluir a designacao dos cargos de Diretor para Assuntos Corporativos,
Diretor Tecnico e Diretor de Planejamento, tornando-os cargos sem designacao
especifica; (b) determinar que os quatro demais Diretores terao suas designacoes
especificas e atribuicoes definidas pelo Diretor Presidente, conforme seja
necessario para a Companhia e homologadas, posteriormente, pelo Conselho de
Administracao; incluir os paragrafos 1o e 2o – determinando que os diretores da
Companhia nao poderao exercer cargos ou funcoes em sociedades que nao sejam
subsidiarias, controladas, afiliadas e coligadas, diretas ou indiretas, da
Companhia, exceto quando previamente aprovado pelo Conselho de Administracao,
prevendo tambem que os Diretores das subsidiarias estarao sujeitos a estas
mesmas regras; paragrafo 1o do artigo 25 – a fim de ratificar a aprovacao
realizada na Assembleia Geral Extraordinaria de 9 de maio de 2011, para que os
Diretores proponham, dentre os demais Diretores, seus substitutos nos casos de
ausencias e impedimentos temporarios e de aprimorar a redacao do referido
paragrafo; paragrafos 6o e 7o do artigo 25 – para determinar que os membros da
Diretoria serao considerados presentes na reuniao quando participarem atraves de
teleconferencia ou video-conferencia, e que assinem a respectiva ata; artigo 26
– de forma a aprimorar a redacao incluindo a informacao referente ao quorum
minimo previsto no artigo 25 do Estatuto; paragrafo 1o do artigo 27 – de forma
a aprimorar a redacao dos subitens II, III e IV; artigos 28, 30 e 33 – para
definir as atribuicoes dos diretores que tenham designacao especifica; excluir
os artigos 29, 31 e 32 – em razao da alteracao do artigo 23, conforme acima. Com
o fim de adequar o Estatuto Social as novas disposicoes do Regulamento do Novo
Mercado adotado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
bem como para refletir comentarios realizados pela BM&FBOVESPA – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros ao Estatuto Social da Companhia: incluir um
paragrafo unico no artigo 1o; alterar o artigo 15, o 1o do artigo 17, o inciso
XXIX do artigo 22, o paragrafo 2o do artigo 38, o titulo do Capitulo VII, o 1o
do artigo 44, o caput e o item “ii” do artigo 46, o artigo 49, o artigo 50, 52,
54 e artigo 56, o 1o do artigo 57 e o artigo 59; e excluir o paragrafo 8o do
artigo 38 e os artigos 53, 61 e 65. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao e o material referente a pedidos
publicos de procuracao. A partir de 20/10/2011 deixam de ser negociados os
recibos de subscricao.
27/10/2011
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PETTENATI (PTNT) – AGO/E – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
30/06/2011 e a proposta de absorcao do prejuizo liquido. Eleger os membros do
Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal (se for o caso). Fixar a
remuneracao mensal global dos Administradores para o proximo ano de mandato.
Alteracao da redacao do artigo 15 do Estatuto Social, reduzindo o mandato dos
conselheiros de administracao de dois anos para um ano e excluindo a
obrigatoriedade de ser acionista. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
