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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
29/06/2012
ISHARES CSMO (CSMO) – AGC – 17h30
O CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., na qualidade de
administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da
AGC, a ser realizada na sede da Administradora: Avenida Paulista, no 1.111, 14o
andar, Sao Paulo – SP. Para deliberar sobre: (i) o exame e a aprovacao das
demonstracoes contabeis do Fundo, relativas aos exercicios fiscais encerrados em
31.03.2011 e 31.03.2012; e (ii) a autorizacao para que a Administradora tome
todas as medidas necessarias para a implementacao das deliberacoes ora
aprovadas. Estao disponiveis, na sede da Administradora (procurar por Jorge
Okawa), as demonstracoes contabeis do Fundo auditadas relativas aos referidos
exercicios fiscais encerrados para analise dos Cotistas.
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HYPERMARCAS (HYPE-NM) – AGE – 10h (2a convocacao)
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em AGE, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschesk, 1830, Torre III, 5o andar, na Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo para, deliberarem sobre: I. Cisao Parcial da
Companhia: (i) apreciacao da proposta de cisao parcial da Companhia com a versao
da parcela cindida de seu patrimonio para sua subsidiaria integral BRAINFARMA
INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (“Brainfarma”) e a ratificacao da
celebracao do Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial da Hypermarcas S.A. com
incorporacao do acervo cindido pela Brainfarma, em 30 de maio de 2012, pelas
administracoes da Companhia e da Brainfarma, que estabelece os termos e
condicoes da cisao parcial da Companhia, com a versao da parcela constituida
pelos ativos e passivos relacionados a fabricacao e comercializacao de
medicamentos da antiga e extinta Luper Industria Farmaceutica Ltda. (“Luper”),
sociedade incorporada pela Companhia nos termos da Ata de Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 29/04/2011 (o “Acervo Cindido”) para a Brainfarma (o
“Protocolo de Cisao”), e dos atos e providencias nele contemplados (a “Cisao
Parcial da Companhia”); (ii) ratificacao da nomeacao e contratacao da CCA
Continuity Auditores Independentes S/S (“CCA”), como empresa especializada que
realizou a avaliacao contabil do Acervo Cindido, para fins da Cisao Parcial da
Companhia, na data base de 31/03/2012 (o “Laudo de Avaliacao da Cisao Parcial”);
(iii) aprovacao do Laudo de Avaliacao da Cisao Parcial da Companhia; (iv)
aprovacao da Cisao Parcial da Companhia, de acordo com o Protocolo de Cisao e
nos termos dos Artigos 227 e 229 da Lei das Sociedades por Acoes, com a
consequente reducao do capital social da Companhia, no valor de R$7.231.343,54,
mediante o cancelamento de 678.006 acoes ON, proporcionalmente as participacoes
detidas pelos acionistas; (v) alteracao do caput do Artigo 5o do Estatuto Social
da Companhia, para refletir a reducao do capital social da Companhia em
decorrencia da Cisao Parcial da Companhia, de modo que o capital social da
Companhia passe a ser de R$5.223.834.746,31, dividido em 626.718.553 acoes ON;
II. Incorporacao de Acoes da Brainfarma pela Companhia: (vi) apreciacao da
proposta de incorporacao, pela Companhia, de acoes de emissao da Brainfarma (a
“Incorporacao de Acoes”), bem como a ratificacao da celebracao do Protocolo e
Justificacao de Incorporacao de Acoes da Brainfarma, em 30 de maio de 2012,
pelas administracoes da Companhia e da Brainfarma, elaborado nos termos do
Artigo 252 da Lei das Sociedades por Acoes, e dos atos e providencias nele
contemplados (o “Protocolo de Incorporacao de Acoes”); (vii) ratificacao da
nomeacao e contratacao da CCA como empresa especializada que realizou a
avaliacao contabil das acoes da Brainfarma, para fins da incorporacao das acoes
de emissao da Brainfarma, na data base de 31 de marco de 2012 (o “Laudo de
Incorporacao de Acoes”); (viii) aprovacao do Laudo de Incorporacao de Acoes;
(ix) aprovacao da Incorporacao de Acoes, nos termos do Protocolo de Incorporacao
de Acoes, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no valor
total de R$7.231.343,54, mediante a emissao de 678.006 novas acoes ON, a serem
subscritas pelos acionistas da Companhia, proporcionalmente as participacoes
detidas pelos mesmos; (x) alteracao do caput do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia em decorrencia
da Incorporacao de Acoes, de modo que o capital social da Companhia passe a ser
de R$5.231.066.089,85, dividido em 627.396.559 acoes ON; III. Alteracao e
Consolidacao do Estatuto Social da Companhia (xi) alteracao do caput do Artigo
5o do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social da
Companhia, efetuado dentro do limite de capital autorizado, no valor total de
R$4.049.365,22, mediante a emissao de 611.647 acoes ON, conforme aprovado na
Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia, realizada em 26/03/2012, em
decorrencia do exercicio de opcoes de compra de acoes de emissao da Companhia,
no ambito do Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia, aprovado em
Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia realizada em 24 de marco de 2008
(“Plano I”) e no ambito do Programa de Opcao de Compra de Acoes 2008 (“Programa
2008″), criado no contexto do Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia,
aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia realizada em 29 de
dezembro de 2008 (“Plano II”), de forma que o capital social da Companhia passou
a ser de R$5.231.066.089,85, dividido em 627.396.559 acoes ON; (xii) aprovacao
(a) da criacao de 3 (tres) novos cargos da Diretoria da Companhia, quais sejam,
Diretor Presidente da Divisao de Medicamentos, Diretor Presidente da Divisao de
Consumo e Diretor Tributario, bem como (b) da alteracao das denominacoes dos
cargos da Diretoria, de modo que a Diretoria passe a ser composta por no minimo
3 (tres) e no maximo 10 (dez) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente Executivo
(CEO); 1 (um) Diretor Presidente da Divisao de Medicamentos; 1 (um) Diretor
Presidente da Divisao de Consumo; 1 (um) Diretor Executivo Financeiro (CFO); 1
(um) Diretor de Relacoes com Investidores; 1 (um) Diretor Tributario; 1 (um)
Diretor Executivo de Operacoes; 1 (um) Diretor Executivo de Controladoria; 1
(uma) Diretora Executiva de Planejamento Estrategico; e 1 (um) Diretor de
Relacoes Institucionais, com a consequente alteracao do Artigo 24 do Estatuto
Social da Companhia; (xiii) alteracao da competencia da Diretoria, com a
consequente alteracao do Artigo 27, alinea “h” do Estatuto Social da Companhia;
(xiv) alteracao da forma de representacao da Companhia, com a consequente
alteracao do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; (xv) aprovacao das novas
atribuicoes e funcoes dos Diretores da Companhia, com a consequente alteracao
dos Artigos 25, 30 a 37 do Estatuto Social da Companhia e inclusao de novos
artigos no Estatuto Social da Companhia; e (xvi) aprovacao da consolidacao do
Estatuto Social da Companhia, caso
restem aprovadas as proposta de modificacoes a serem deliberadas. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao, os Protocolos e
Justificacoes das operacoes (Cisao e Incorporacao) e os Laudos de Avaliacao.
ISHARES BOVA (BOVA) – AGC – 15h
O CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., na qualidade de
administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da
AGC, a ser realizada na sede da Administradora: Avenida Paulista, no 1.111, 14o
andar, Sao Paulo – SP. Para deliberar sobre: (i) o exame e a aprovacao das
demonstracoes contabeis do Fundo, relativas aos exercicios fiscais encerrados em
31.03.2011 e 31.03.2012; (ii) a alteracao do art. 24 do Regulamento do Fundo,
referente aos limites as operacoes de emprestimos de acoes, para que passe a
constar a seguinte redacao: “Artigo 24. O Fundo podera efetuar operacoes de
emprestimo de acoes ao mercado na forma da regulamentacao sobre operacoes de
emprestimo de acoes em vigor, respeitados os limites maximos estabelecidos pela
CVM .” (iii) a consolidacao do Regulamento em decorrencia da alteracao aprovada
nesta Assembleia Geral de Cotistas; e (iv) a autorizacao para que a
Administradora tome todas as medidas necessarias para a implementacao das
deliberacoes ora aprovadas. Estao disponiveis, na sede da Administradora
(procurar por Jorge Okawa), as demonstracoes contabeis do Fundo auditadas
relativas aos referidos exercicios fiscais encerrados para analise dos Cotistas.
ISHARES BRAX (BRAX) – AGC – 15h30
O CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., na qualidade de
administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da
AGC, a ser realizada na sede da Administradora: Avenida Paulista, no 1.111, 18o
andar, Sao Paulo – SP. Para deliberar sobre: (i) o exame e a aprovacao das
demonstracoes contabeis do Fundo, relativas aos exercicios fiscais encerrados em
31.03.2011 e 31.03.2012; (ii) a alteracao do art. 24 do Regulamento do Fundo,
referente aos limites as operacoes de emprestimos de acoes, para que passe a
constar a seguinte redacao: “Artigo 24. O Fundo podera efetuar operacoes de
emprestimo de acoes ao mercado na forma da regulamentacao sobre operacoes de
emprestimo de acoes em vigor, respeitados os limites maximos estabelecidos pela
CVM .” (iii) a consolidacao do Regulamento em decorrencia da alteracao aprovada
nesta Assembleia Geral de Cotistas; e (iv) a autorizacao para que a
Administradora tome todas as medidas necessarias para a implementacao das
deliberacoes ora aprovadas. Estao disponiveis, na sede da Administradora
(procurar por Jorge Okawa), as demonstracoes contabeis do Fundo auditadas
relativas aos referidos exercicios fiscais encerrados para analise dos Cotistas.
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ISHARES MOBI (MOBI) – AGC – 16h
O CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., na qualidade de
administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da
AGC, a ser realizada na sede da Administradora: Avenida Paulista, no 1.111, 14o
andar, Sao Paulo – SP. Para deliberar sobre: (i) o exame e a aprovacao das
demonstracoes contabeis do Fundo, relativas aos exercicios fiscais encerrados em
31.03.2011 e 31.03.2012; (ii) a alteracao do art. 24 do Regulamento do Fundo,
referente aos limites as operacoes de emprestimos de acoes, para que passe a
constar a seguinte redacao: “Artigo 24. O Fundo podera efetuar operacoes de
emprestimo de acoes ao mercado na forma da regulamentacao sobre operacoes de
emprestimo de acoes em vigor, respeitados os limites maximos estabelecidos pela
CVM .” (iii) a consolidacao do Regulamento em decorrencia da alteracao aprovada
nesta Assembleia Geral de Cotistas; e (iv) a autorizacao para que a
Administradora tome todas as medidas necessarias para a implementacao das
deliberacoes ora aprovadas. Estao disponiveis, na sede da Administradora
(procurar por Jorge Okawa), as demonstracoes contabeis do Fundo auditadas
relativas aos referidos exercicios fiscais encerrados para analise dos Cotistas.
ISHARES MILA (MILA) – AGC – 16h30
O CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., na qualidade de
administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da
AGC, a ser realizada na sede da Administradora: Avenida Paulista, no 1.111, 14o
andar, Sao Paulo – SP. Para deliberar sobre: (i) o exame e a aprovacao das
demonstracoes contabeis do Fundo, relativas aos exercicios fiscais encerrados em
31.03.2011 e 31.03.2012; (ii) a alteracao do art. 24 do Regulamento do Fundo,
referente aos limites as operacoes de emprestimos de acoes, para que passe a
constar a seguinte redacao: “Artigo 24. O Fundo podera efetuar operacoes de
emprestimo de acoes ao mercado na forma da regulamentacao sobre operacoes de
emprestimo de acoes em vigor, respeitados os limites maximos estabelecidos pela
CVM .” (iii) a consolidacao do Regulamento em decorrencia da alteracao aprovada
nesta Assembleia Geral de Cotistas; e (iv) a autorizacao para que a
Administradora tome todas as medidas necessarias para a implementacao das
deliberacoes ora aprovadas. Estao disponiveis, na sede da Administradora
(procurar por Jorge Okawa), as demonstracoes contabeis do Fundo auditadas
relativas aos referidos exercicios fiscais encerrados para analise dos Cotistas.
ISHARES SMAL (SMAL) – AGC – 17h
O CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., na qualidade de
administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da
AGC, a ser realizada na sede da Administradora: Avenida Paulista, no 1.111, 14o
andar, Sao Paulo – SP. Para deliberar sobre: (i) o exame e a aprovacao das
demonstracoes contabeis do Fundo, relativas aos exercicios fiscais encerrados em
31.03.2011 e 31.03.2012; (ii) a alteracao do art. 24 do Regulamento do Fundo,
referente aos limites as operacoes de emprestimos de acoes, para que passe a
constar a seguinte redacao: “Artigo 24. O Fundo podera efetuar operacoes de
emprestimo de acoes ao mercado na forma da regulamentacao sobre operacoes de
emprestimo de acoes em vigor, respeitados os limites maximos estabelecidos pela
CVM .” (iii) a consolidacao do Regulamento em decorrencia da alteracao aprovada
nesta Assembleia Geral de Cotistas; e (iv) a autorizacao para que a
Administradora tome todas as medidas necessarias para a implementacao das
deliberacoes ora aprovadas. Estao disponiveis, na sede da Administradora
(procurar por Jorge Okawa), as demonstracoes contabeis do Fundo auditadas
relativas aos referidos exercicios fiscais encerrados para analise dos Cotistas.
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03/07/2012
ESTACIO PART (ESTC-NM) – AGE – 11h
Aprovar a aquisicao da totalidade das acoes do capital social da UB Unisaoluis
Educacional S.A. (“Unisaoluis”), mantenedora da Faculdade de Ciencias Humanas e
Sociais Aplicadas – FACSAOLUIS (“FACSAOLUIS”), instituicao com sede e campus na
cidade de Sao Luis, Estado do Maranhao, atraves de sua controlada indireta
Sociedade Atual da Amazonia Ltda. (“Atual”), tomando conhecimento da contratacao
da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. como empresa especializada para a
elaboracao do laudo de avaliacao em atendimento, as finalidades do art. 256 da
Lei 6.404/76 (“LSA”), ratificando, ainda, todos os atos e deliberacoes tomadas
pela Administracao da Companhia, necessarios a conclusao e implementacao da
referida aquisicao. Homologar o aumento de capital, no valor de R$ 3.406.308,98,
mediante a emissao de 182.622 novas acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, aprovado pelo Conselho de Administracao em 20.04.2012, passando o
capital social da Companhia, expressar-se pela quantia de R$ 367.799.203,36,
representado por 82.434.559 acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, na
forma escritural, com a consequente adaptacao do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia. Em decorrencia do disposto no artigo 256, 2o da LSA, a aquisicao da
totalidade das acoes do capital social da UB Unisaoluis Educacional S.A da
ensejo ao exercicio do direito de retirada com o reembolso do valor da acao. Tal
reembolso dar-se-a com base no disposto no paragrafo unico do artigo 12 do
Estatuto Social da Companhia, sendo o valor fixado em R$ 8,0191 por acao. Os
acionistas dissidentes das deliberacoes acerca da aquisicao da Unisaoluis
poderao, na forma da lei, em ate 30 dias contados de 04.07.2012, data em que
sera publicada a ata da referida assembleia da Companhia, procurar (i) os
Agentes de Custodia da Companhia Brasileira de Liquidacao e Custodia – CBLC
(“Agentes de Custodia”), no que diz respeito as acoes custodiadas pela
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); ou
(ii) as agencias do Itau Unibanco S.A. listadas abaixo, no que diz respeito as
acoes nao custodiadas pela BM&FBOVESPA, de forma a manifestar sua dissidencia e
pleitear o reembolso do valor das acoes ordinarias de emissao da Companhia de
que eram titulares em 29.05.2012, data da publicacao do Fato Relevante,
computadas as operacoes de negociacao em bolsa naquele dia, inclusive. As
agencias serao: i) Sao Paulo (SP) Rua Boa Vista, 176 – 1 subsolo; ii) Rio de
Janeiro (RJ) Rua Sete de Setembro, 99 – subsolo; iii) Belo Horizonte (MG) Av.
Joao Pinheiro, 195, subsolo; iv) Curitiba (PR) Rua Joao Negrao, 65 – sobreloja;
v)Porto Alegre (RS) Rua Sete de Setembro, 746 – terreo; vi) Brasilia (DF) SCS
Quadra 3, Ed. D Angela, 30, Bloco A, sobreloja; e vii) Salvador (BA) Av. Estados
Unidos, 50, 2o andar. Os acionistas, ao procurarem o Itau Unibanco S.A., deverao
estar munido(s) de copias autenticadas dos seguintes documentos: 1. PESSOAS
FISICAS: CPF, RG e comprovante de endereco atualizado, 2. PESSOAS JURIDICAS:
CNPJ, Atas, Estatuto Social e respectivas alteracoes comprovando poderes dos
representantes legais, bem como os documentos dos representantes legais (CPF, RG
e comprovante de endereco). Os acionistas que se fizerem representar por
procurador deverao entregar, alem dos referidos documentos, o respectivo
instrumento de mandato, o qual devera conter poderes especiais para que o
procurador manifeste em seu nome o exercicio do direito de recesso e solicite o
reembolso das acoes. Os acionistas deverao tambem preencher uma solicitacao de
reembolso, com reconhecimento de firma, informando a quantidade de acoes
ordinarias de sua titularidade nas datas acima mencionadas e a conta corrente
para credito do valor correspondente ao reembolso. Referida solicitacao devera
ser entregue as agencias especializadas listadas acima. Conforme acima, os
acionistas cujas acoes estejam custodiadas pela BM&FBOVESPA deverao procurar
seus agentes de custodia para exercer o seu direito de retirada. O pagamento do
valor do reembolso sera efetuado em 20.08.2012, que corresponde ao 10o dia util
apos o termino do prazo para o exercicio do direito de retirada, que sera o dia
06.08.2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
EXCELSIOR (BAUH) – AGE – 17h30
Eleicao de membros do Conselho de Administracao em substituicao aos membros que
foram eleitos por indicacao dos acionistas controladores da Companhia. Eleicao
de membros do Conselho Fiscal em substituicao aos membros que foram eleitos por
indicacao dos acionistas controladores da Companhia. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
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10/07/2012
KLABIN S/A (KLBN-N1) – AGE – 15h
Adequar o Programa de Remuneracao Variavel dos Executivos aprovado nas Reunioes
do Conselho de Administracao de 31/08/2011, para o exercicio de 2011, e na de
25/04/2012, para o exercicio de 2012, bem como na Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 20/12/2011, aos termos da autorizacao concedida a
Companhia pela Comissao de Valores Mobiliarios, no Processo CVM no
RJ/2011/12232. Delegar ao Conselho de Administracao a competencia para a
aprovacao de Programas de Remuneracao Variavel dos Executivos para exercicios
subsequentes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
