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RIO DE JANEIRO – O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) denunciou 17 integrantes do que chamou de uma “organização criminosa” que atuava no banco Cruzeiro do Sul por atos como formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, informou em seu site na última segunda-feira (7).
Entre os denunciados estão os ex-controladores do banco Luís Octávio Azeredo Lopes Indio da Costa e Luís Felippe Indio da Costa.
Segundo o MPF, entre os delitos praticados pelo grupo entre janeiro de 2007 e março de 2012 estão formação de quadrilha, crimes contra o Sistema Financeiro, além de crimes contra o mercado de capitais e lavagem de dinheiro.
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O Banco Central decretou em 14 de setembro a liquidação do Cruzeiro do Sul, depois que negociações para a venda da instituição, que estava sob intervenção desde o início de junho, fracassaram.
Em outra ação penal, o MPF acusa Luís Octávio Azeredo Lopes Indio da Costa, Luís Felippe Indio da Costa, Horácio Martinho Lima e Maria Luíza Garcia de Mendonça de fraudes no Banco Cruzeiro do Sul.
Segundo denúncia da procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn, autora das duas ações penais, em 2008 e nos primeiros quatro meses de 2009 “eles promoveram, indevidamente e de forma fraudulenta, o incremento de resultados positivos artificiais nas demonstrações financeiras da instituição”.
