Confira as datas de assembléias incluídas ou modificadas recentemente

SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembléias:

27/4/2009

AES SUL (AESL) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; proposta de destinacao do resultado do referido exercicio e eleger
os membros do Conselho de Administracao. A empresa informou que sera proposta a
AGO a destinacao do lucro de 2008 da seguinte forma: R$ 2.235.000,00 para
reserva legal e R$ 42.465.000,00 para dividendos declarados ao acionista
controlador, representando R$ 170,60 por acao ordinaria e R$ 93,07 por acao
preferencial. Por forca das restricoes contidas no Despacho no 1.580 da Agencia
Nacional de Energia Eletrica – ANEEL e nas Cedulas de Credito Bancario – e
instrumentos acessorios de garantia, firmados com o Unibanco – Uniao de Bancos
Brasileiros, a AES Sul nao podera distribuir os dividendos declarados em favor
do acionista controlador, enquanto nao forem extintas as referidas restricoesO
valor dos respectivos dividendos foi registrado na rubrica de outras obrigacoes
no passivo exigivel a longo prazo e nao sera distribuido neste exercicio em
razao das restricoes regulatorias e contratuais existentes (ver BDI de
17/04/2009). A partir de 28/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.

M G POLIEST (RHDS) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; eleicao de novo membro suplente do Conselho de Administracao.

PRONOR (PNOR) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; aprovar a destinacao do resultado; eleger os membros do Conselho
Fiscal. A BM&FBOVESPA solicitou proposta

CEG (CEGR) – AGO/E – 12h (1a convocacao) – 12h30
Aprovar as demonstracoes financeiras; destinacao do lucro e distribuicao dos
resultados; eleicao dos membros do Conselho de Administracao, eleicao dos
membros do Conselho Fiscal; aumento do capital social, mediante a capitalizacao
de parte de reservas de expansao e alteracao do artigo 4a do estatuto Social em
decorrencia do aumento do capital social. Conforme deliberacoes da RCA de
18/03/2009 sera proposta distribuicao de R$ 31.029.005,31 como dividendos a
todos os acionistas, com pagamento previsto em parcela unica no mes de Julho de
2009 e o aumento de capital da Companhia, mediante a capitalizacao de parte das
reservas de expansao, no montante de R$ 35.650.015,45, sem emissao de novas
acoes, passando o Capital Social da Companhia a ser de R$ 264.450.527,29. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta. A partir de 29/04/2009, acoes escriturais
ex-dividendo.

COPASA (CSMG-NM) – AGO/E – 15h
Aprovacao das contas do exercicio social encerrado em 31/12/2008; destinacao do
lucro liquido da Companhia referente ao exercicio encerrado em 31/12/2008, com a
retencao de parte do lucro liquido para reinvestimento, pagamento de Juros sobre
o Capital Proprio – JCP, a serem imputados ao valor do dividendo minimo
obrigatorio e definicao da data de pagamento dos JCP; aprovacao do Programa de
Investimentos da COPASA MG e de suas subsidiarias, referente aos exercicios 2009
e 2010, nos termos do paragrafo 2o, do artigo 196 da Lei Federal 6.404/76;
eleicao de membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal da Companhia;
alteracoes do Estatuto Social da Companhia, conforme: artigo 1o ao artigo 4o,
para adequacao ao disposto na Lei Estadual 17.945, de 22/12/2008; artigo 5o,
aumento do Capital Social da Companhia, proveniente da conversao das debentures,
2a emissao, em acoes ordinarias; e artigo 21, alinea r, passando a ter a
seguinte redacao: artigo 21 Compete ao Conselho de Administracao: Alinea r:
propor a deliberacao da Assembleia Geral a distribuicao de dividendos e/ou de
juros sobre o capital proprio e a destinacao a ser dada ao saldo remanescente
dos lucros de cada exercicio, incluindo-se neste a participacao dos empregados
nos lucros; aprovacao da politica de dividendos da COPASA MG; instauracao de
processo licitatorio para contratacao das obras de expansao e melhorias da
Estacao de Tratamento de Esgotos da bacia do Ribeirao Arrudas – ETE Arrudas,
para a capacidade media no tratamento secundario de 3,375 m /s, no valor de ate
R$ 162.300.000,00 aprovacao da negociacao e contratacao de financiamento com o
banco alemao KfW, referente a implantacao de obras e servicos para despoluicao
da Bacia do Rio Paraopeba, no valor de ?100.000.000,00 que adicionados a
contrapartida da empresa no montante de ?20.000.000,00 constituem o montante de
?120.000.000,00 doacao, em devolucao, do seguinte bem imovel doado indevidamente
a Companhia: lote um da quadra tres, no bairro Veredas da Serra, em Gouveia,
Minas Gerais; doacao, em devolucao ao municipio de Augusto de Lima, dos
seguintes bens imoveis: area de poco C-02, faixas de servidao de poco C-02 e
faixas de acesso de poco C-02, na Rodovia BR-135, em Augusto de Lima, Minas
Gerais. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao a ser submetida
as assembleias.

28/4/2009

RASIP AGRO (RSIP) – AGO/E – 14h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
destinar o lucro liquido do exercicio e deliberar sobre a distribuicao de
dividendos; e deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, de R$
44.000.000,00 para R$ 47.000.000,00, por incorporacao de reservas e sem emissao
de novas acoes, bem como sobre a correlata alteracao do Artigo 5o do Estatuto
Social. A BMF&BOVESPA solicitou proposta.

29/4/2009

ELETROPAR (LIPR) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2008;
destinacao do lucro liquido do exercicio; distribuicao de dividendos; eleicao
dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes; veiculos de comunicacao nos
quais serao publicadas as demonstracoes financeiras da Companhia do exercicio a
encerrar-se em 2009. A empresa informou que “havera somente a ratificacao
proposta para pagamento de dividendos ja aprovados na Reuniao do conselho de
Administracao, realizada no dia 27/03/2009”.

LLX LOG (LLXL-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do periodo; eleger e
reeleger os membros do Conselho de Administracao; alterar o endereco da sede
para Praia do Flamengo, 66, 13o andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Cep
22.210-903, com a consequente alteracao do artigo 2o do Estatuto Social; alterar
o artigo 5o do Estatuto Social, de forma a refletir os aumentos de capital,
dentro do limite autorizado estabelecido pelo artigo 6o do seu Estatuto Social,
aprovados pelo Conselho de Administracao; alterar o artigo 8o do Estatuto
Social, de forma a adequar a quantidade de membros do Conselho de Administracao;
alterar o veiculo de comunicacao para as publicacoes; consolidar o Estatuto
Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

30/4/2009

HAGA S/A (HAGA) – AGO/E – 10h
Aprovar as contas do exercicio social/2008; homologar sobre a destinacao do
lucro liquido apurado no exercicio social encerrado em 31/12/2008 para absorcao
de parte dos Prejuizos Acumulados, artigo. 189, Lei 6404/76; eleicao do Conselho
de Administracao da Companhia; deliberar sobre o grupamento das acoes de emissao
Companhia na seguinte forma: atribuir (uma) nova acao em substituicao a cada
grupo de 100 acoes, de cada especie existente, bem como da consequente alteracao
do artigo5o, de seu Estatuto Social, mantendo os direitos atualmente garantidos
a respectiva especie da acao, sendo que o grupamento nao implicara em alteracao
do atual capital social da Cia. Os acionistas terao o prazo de 30 dias, a contar
da publicacao do respectivo aviso, a ser efetivado apos a AGE, para ajustarem
suas posicoes acionarias mediante negociacao privada ou na BOVESPA.

IDEIASNET (IDNT-NM) – AGO/E – 11h
Aprovacao das contas do exercicio findo em 31/12/08; deliberacao sobre o
resultado do exercicio findo em 31/12/08 (prejuizo do exercicio para conta de
prejuizos acumulados) ; Eleicao dos Conselheiros de Administracao; eleicao dos
Conselheiros Fiscais; aprovar a reducao do capital social da Companhia (no
montante de R$ 27.161.019,88) para absorcao dos prejuizos acumulados, sem
reducao do numero de acoes; alteracao do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia; alteracao do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; e aprovacao
da Consolidacao do Estatuto Social.

INVEST TUR (IVTT-NM) – AGO/E – 9h
(A) em Assembleia Geral Extraordinaria – em segunda convocacao: (i) aprovar a
alteracao do caput e do paragrafo 1o do artigo 16 do Estatuto Social da
Companhia.(B) em Assembleia Geral Extraordinaria – em primeira convocacao: (i)
aprovar o aditamento ao contrato de prestacao de servicos de consultoria
celebrado entre a Companhia e a GR Capital Consultoria Ltda.; (ii) aprovar a
alteracao do caput do artigo 2o, do artigo 5o, do artigo 11, do artigo 20,
XVIII, do artigo 26; a inclusao do item X ao artigo 22; e a exclusao do
paragrafo 2o do artigo 33 e do artigo 53, todos do Estatuto Social da Companhia,
com a sua consequente consolidacao. (C) em Assembleia Geral Ordinaria – em
primeira convocacao: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstracoes financeiras da Companhia relativas ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2008; (ii) deliberar sobre a destinacao do
resultado do exercicio (conforme ata da RCA de 27/03/2009 prejuizo liquido do
exercicio/2008 no valor de R$ 204.476.726,47 para a conta de prejuizos
acumulados); (iii) eleger membros efetivos e suplentes do Conselho de
Administracao da Companhia, para novo mandato de 2 anos; (iv) fixar a
remuneracao global anual dos Administradores; e (v) alterar veiculo de
divulgacao utilizado para as publicacoes da Companhia.

LUPATECH (LUPA-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do resultado; eleicao dos membros do Conselho de
Administracao; deliberar acerca da reforma e consolidadcao do estatuto social
para adequacao do capital social, com a consequente alteracao do Artigo 5o e do
seu paragrafo unico, em razao do aumento de capital aprovado pela Companhia,
referente ao seu Programa de Outorga de Opcao de Compra de Acoes, dentro do
limite do capital autorizado.

MAGNESITA SA (MAGG-NM) – AGO – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social findo em
31.12.2008; deliberar sobre a eleicao dos membros e respectivos suplentes do
Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal. A BMF&BOVESPA solicitou
proposta.

MINERVA (BEEF-N1) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio para a conta
de prejuizos acumulados; eleicao dos membros do Conselho de Administracao;
alteracao da redacao do artigo 2o do Estatuto Social para a complementacao do
endereco da sede social; consolidacao do Estatuto Social de maneira a refletir a
nova redacao do artigo 2o. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes o Manual das
Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria contendo procedimentos, prazos e
propostas que serao levadas as AGO/E.

P.ACUCAR – CBD (PCAR-N1) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008 ; destinacao do lucro do exercicio de 2008; aceitacao de renuncia de
membros do Conselho de Administracao e eleicao de seus substitutos; aprovacao da
Proposta da Diretoria para alteracao do Capitulo VI do Estatuto Social, que
propoe que o Conselho Fiscal seja um orgao de funcionamento permanente e,
consequentemente, a eleicao dos seus membros, efetivos e suplentes. Os artigos
subsequentes deverao ser renumerados caso a proposta seja aprovada pelos
acionistas; aceitacao do pedido de renuncia do Sr. Fernando Maida Dall Acqua do
cargo de membro do Conselho Consultivo; aprovacao da Proposta da Diretoria para
alteracao do Artigo 19 do Estatuto Social, extinguindo o Comite de Auditoria;
aprovacao da Proposta da Diretoria de capitalizacao da reserva de expansao e da
reserva de retencao de lucros com base em orcamento de capital com o consequente
aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 150.250.527,48, sem
emissao de novas acoes e consequente aprovacao da alteracao do Artigo 4o do
Estatuto Social da Companhia; aprovacao do Plano de Investimentos para 2009;
aprovacao da Proposta da Administracao referente ao aumento do capital social
mediante a capitalizacao da reserva especial de agio no valor total de R$
88.780.155,73, sendo 20% do valor total do aumento, ou seja, R$ 17.756.031,15,
capitalizados sem a emissao de novas acoes, em beneficio de todos os acionistas,
e 80% do valor total do aumento, ou seja, R$ 71.024.124,58, capitalizados em
proveito da acionista controladora da Companhia, qual seja, a Wilkes
Participacoes S.A., nos termos do artigo 7o da Instrucao CVM 319/99 (conforme
alterada), mediante a emissao de novas acoes preferenciais cujo preco de emissao
sera definido com base na media ponderada dos 15 pregoes anteriores a data desta
convocacao. Sera assegurado aos acionistas o direito de preferencia para a
subscricao das novas acoes a serem emitidas em atencao ao artigo 171 da Lei
6.404/76 (conforme alterada); e Consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
Conforme proposta da diretoria serao destinados R$ 61.851.424,23 a titulo de
Dividendos Obrigatorios, correspondentes a R$ 0,2485926852/acao ON e R$
2734519535/acao PN, cujo pagamento devera ocorrer em ate 60 dias apos a
aprovacao em assembleia, onde os acionistas presentes determinarao a data do
referido pagamento. Ainda de acordo com Proposta da Diretoria, serao emitidas
2.197.528 acoes preferenciais ao preco de R$ 32,32/acao, perfazendo um total de
R$ 71.024.104,96. Sera assegurado aos acionistas da companhia o direito de
preferencia, nos termos do paragrafo 2o do artigo 171 da Lei 6404/76 . Caso
algum acionista decida exercer o seu direito de preferencia, as importancia por
ele pagas serao entregues diretamente a Wilkes. O direito de preferencia devera
ser exercido no prazo de 30 dias corridos, a partir da publicacao de Aviso aos
Acionistas informando sobre o inicio de tal prazo. A partir de 04/05/2009 acoes
escriturais ex-dividendos e ex-subscricao. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes a integra das
propostas da diretoria e documentos correlatos, bem como o projeto do Estatuto
Social Consolidado. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos.

PANAMERICANO (BPNM-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de
dividendos e ratificar as distribuicoes antecipadas de dividendos e juros sobre
capital proprio efetuadas ao longo do exercicio de 2008; alterar a redacao do
paragrafo 1o do artigo 5o do Estatuto Social a fim de especificar a instituicao
financeira depositaria das acoes da Companhia. Conforme demonstracoes
financeiras sera proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 11.848
mil. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais ex-dividendo. A BM&FBOVESPA
solicitou proposta.

PARANAPANEMA (PMAM-N1) – AGO/E – 15h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao Exercicio Social/2008, e
apreciacao dos resultados a ele correspondentes; eleicao de membro do Conselho
de Administracao, eleicao para o Conselho Fiscal para o exercicio de 2009;
alteracao do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, referente ao capital
social, em virtude da conversao de debentures em acoes ordinarias, homologadas
pelo Conselho de Administracao em 10 de setembro de 2008 e em 11 de dezembro de
2008; alteracao do Paragrafo Quarto do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia
para aumentar o valor do capital autorizado para R$ 2.500.000.000,00. A
BMF&BOVESPA solicitou proposta.

PDG REALT (PDGR-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a
distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao;
aprovar a 2a emissao debentures da Companhia, com garantias real e flutuante, da
forma escritural e conversiveis em acoes da Companhia, com as seguintes
caracteristicas: a) a 2a emissao de debentures da Companhia tera valor de ate R$
276.000.000,00 dividido em ate 27.600 debentures, com valor nominal unitario de
R$ 10.000,00 na data de emissao; b) as debentures da 2a emissao serao objeto de
colocacao privada, sem qualquer esforco de venda perante investidores; c) as
debentures da 2a emissao serao conversiveis em acoes ordinarias de emissao da
Companhia, ao preco de conversao de R$ 17,00; d) prazo de vencimento de 42
meses, contados da data de emissao; e) remuneracao equivalente a variacao do CDI
(Certificado de Deposito Interbancario) acrescido de 2,00% ao ano, paga
semestralmente; f) apos 2 anos contados da emissao das debentures da 2a emissao,
a Companhia tera o direito de solicitar a conversao de ate 50% das Debentures em
circulacao caso o preco medio de negociacao da acao ordinaria de emissao da
Companhia nos 60 pregoes anteriores seja igual ou superior a 140%do preco de
conversao; g) as debentures da 2a emissao serao garantidas por penhor
constituido sobre 100% das acoes ordinarias de emissao da CHL Desenvolvimento
Imobiliario S.A. e por privilegio geral sobre o ativo da Companhia, nos termos
do artigo 58, paragrafo 1o, da Lei 6.404/76; h) Sera assegurado aos acionistas
da Companhia o direito de preferencia para subscricao das debentures, na
proporcao do numero de acoes de emissao da Companhia de que forem titulares,
conforme posicao acionaria na data da AGE que aprovar referida emissao; i) Os
recursos decorrentes da 2a emissao serao destinados ao reforco da estrutura de
capital da Companhia para a aquisicao de empreendimentos imobiliarios ou de
participacao em sociedades que desenvolvam empreendimentos imobiliarios, bem
como para a capitalizacao de tais sociedades e/ou empreendimentos de forma a
garantir a conclusao dos projetos em desenvolvimento. (ii) delegar ao Conselho
de Administracao da Companhia competencia para alterar, no que diz respeito a 2a
emissao de debentures, as materias de que trata a segunda parte do paragrafo 1o
do artigo 59 da Lei 6.404/76; (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar
todas as medidas para efetivar a 2a emissao de debentures, incluindo, mas sem
limitacao, a pratica dos atos necessarios a assinatura dos documentos referentes
as respectivas emissoes, agente fiduciario, banco mandatario, instituicao
escrituradora, consultores juridicos e demais instituicoes que, eventualmente,
se facam necessarias para a realizacao das emissoes, fixandolhes os respectivos
honorarios, bem como a publicacao e o registro dos documentos de natureza
societaria perante os orgaos competentes; e (iv) confirmar e ratificar todos os
atos que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente a data da
Assembleia Geral relacionados as materias constantes da ordem do dia.
Informacoes Gerais: (a) devido as emissoes de acoes pela Companhia na AGE de 31
de marco de 2009 e a proxima AGE convocada para 19 de abril de 2009, o
Compromisso de Subscricao celebrado entre a Companhia, a BNDES PARTICIPACOES
S.A. – BNDESPAR e o UBS Pactual Desenvolvimento e Gestao I – Fundo de
Investimento em Participacoes foi adaptado para prever que, apos aprovacao de
tais emissoes, o FIP PDG I subscreva ate R$ 20.300.000,00 em debentures
(anteriormente R$ 21.620.000,00), em linha com sua participacao acionaria apos
tal diluicao; informamos que a administracao da Companhia recomenda, conforme
proposta aprovada na reuniao do Conselho de Administracao realizada em 23 de
marco de 2009, a distribuicao de 25% do lucro liquido ajustado, com alocacao do
restante em reserva de lucros acumulados. Nesse sentido, o dividendo recomendado
pela administracao representa R$ 0,20 por acao de emissao da Companhia, conforme
posicao acionaria na data de realizacao da AGO. A data de pagamento sera
deliberada na AGO. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais ex-dividendo e
ex-subscricao de debentures conversiveis da 2a emissao.

ABC BRASIL (ABCB-N2) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio encerrado em 31/12/2008 de
dezembro de 2008; proposta do Conselho de Administracao para alteracao parcial
do Estatuto Social para: (a) criacao do cargo de Diretor Vice-Presidente
Administrativo; (b) estabelecer que as funcoes a serem atribuidas ao Diretor
Vice-Presidente Administrativo serao aquelas atualmente atribuidas ao Diretor
Executivo, ao Diretor Executivo Administrativo I e ao Diretor Executivo
Administrativo II. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
09/04/2009 e a proposta da administracao.

ABYARA (ABYA-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar e aprovar o orcamento de capital para o exercicio social
de 2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido verificado durante o
exercicio findo em 31.12.2008. A BM&FBOVESPA solicitou proposta

ARACRUZ (ARCZ-N1) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio,
ratificando-se o pagamento de juros sobre o capital proprio no montante global
de R$ 155.000.000,00, aprovado pela diretoria em reunioes de 18/03 e 20/06 de
2008; eleicao dos membros do Conselho Fiscal.

CAPITALPART (CPTP-MB) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
3112/2008; proposta da administracao para a destinacao do resultado apurado no
exercicio e eleicao de membro do Conselho de Administracao. Conforme proposta da
diretoria sera submetida as assembleias a alocacao do prejuizo liquido apurado
no ultimo exercicio social, totalizando R$ 316.214,85, a conta de prejuizo
acumulados, sem a destinacao de qualquer quantia a Reserva Legal, ou a
distribuicao de dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
diretoria.

CELGPAR (GPAR) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras Consolidadas, referentes ao exercicio/2008,
sem a distribuicao de dividendos; eleger os componentes do Conselho de
Administracao; eleger os membros do Conselho Fiscal (“Conselheiros Fiscais”) e
respectivos suplentes; modificar o endereco da sede social da Celgpar; reformar
o Estatuto Social, em funcao da mudanca de endereco da sede social da Celgpar e
implementacao de ajustes diagnosticados; promovendo a manutencao, alteracao,
acrescimo, supressao e/ou renumeracao nos dispositivos do Estatuto Social
vinculados aos artigos 1o, 4o ao 6o, 8o, 9o, 10 ao 15, 17 ao 20, 22 ao 32, 34 ao
38, 40, 43 ao 46, e 48, concernentes aos assuntos denominacao, sede, objeto
social e duracao; capital social, modificacao e acoes; assembleia geral;
conselho de administracao e diretoria; conselho fiscal; exercicio social,
demonstracoes financeiras, reservas, participacao nos lucros e dividendos;
liquidacao, dissolucao e extincao da sociedade; e disposicoes gerais;
permanecendo inalterados os dispositivos relacionados aos artigos 2o, 3o, 7o,
16, 21, 33, 39, 41, 42, 47 e 49, conforme demonstrados na Proposta da
Administracao (ver nota); incumbir a Diretoria da Celgpar a implementacao de
todas as medidas deliberadas, especialmente as decorrentes da mudanca do
endereco da sede social e da reforma estatutaria. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
Proposta da Administracao, incluindo a Reforma Estatutaria.

CR2 (CRDE-NM) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleicao dos
membros do Conselho de Administracao.

DIMED (PNVL) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes contabeis relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio antes das Participacoes dos
Empregados e dos Administradores e, sobre a homologacao do pagamento de juros
sobre capital proprio imputados ao valor dos dividendos; aumento do capital
social de R$ 124.000.000,00 para R$ 129.500.000,00 mediante incorporacao de
reservas, sem emissao de novas acoes; cancelamento de 5.200 acoes ordinarias
escriturais que se encontravam em tesouraria em 31/12/2008, sem reducao do
capital social e consequente alteracao do “Caput” do artigo 5o do Estatuto
Social.

ECODIESEL (ECOD-NM) – AGO/E – 12h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do periodo, sem a distribuicao de
dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia; e
deliberar sobre a proposta da Administracao da Sociedade para a adocao do Plano
de Opcao de Compra de Acoes (Stock Option Plan).

RET PART (OPRE – MB) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; proposta da administracao para a destinacao do resultado apurado no
exercicio e eleicao de membro do Conselho de Administracao. Conforme proposta da
diretoria sera submetida as assembleias a alocacao do prejuizo liquido apurado
no ultimo exercicio social, totalizando R$ 521.825,01, a conta de prejuizo
acumulados, sem a destinacao de qualquer quantia a Reserva Legal, ou a
distribuicao de dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
diretoria.

ROSSI RESID (RSID-NM) – AGO – 10h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos no valor
total de R$ 28.181.645,00, a razao de R$ 0,1478 por acao ordinaria; eleicao dos
membros do Conselho de Administracao. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais
ex-dividendo.

SUZANO HOLD (NEMO) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio, sem a
distribuicao de dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao.

TEGMA (TGMA-NM) – AGO /E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2008;
ratificacao das distribuicoes dos dividendos intermediarios a partir dos lucros
apurados durante o exercicio de 2008, conforme deliberacoes das RCAs de
27/08/2008; 13/10/2008 e 09/03/2009 e a destinacao final do lucro (distribuicao
de dividendos), haja vista a totalidade do lucro liquido do exercicio, apurado
no balanco patrimonial levantado em 31/12/2008; reeleicao dos membros do
Conselho de Administracao e aprovacao da incorporacao da empresa Boni Amazon
S.A. pela Companhia conforme proposta no Protocolo e Justificacao de
Incorporacao datado de 14/04/2009. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o Protocolo e
justificacao de incorporacao; os laudos de avaliacao e o fato relevante de
14/04/2009 (ver BDI de 15/04/2009). A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

TEKA (TEKA) – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
destinacao do resultado do exercicio (Prejuizo); eleicao dos membros do Conselho
Fiscal; alterar a denominacao do cargo previsto no caput dos artigos 18 e 28 do
Estatuto Social, de Diretor de relacoes com o Mercado, para Diretor de Relacoes
com Investidores; grupamento das acoes da Companhia, resultando em que 1.000
acoes atuais serao representadas por 1 acao, sem reducao do capital social, com
consequente alteracao do caput do artigo 5o do Estatuto Social, passando o
capital social a ser dividido em 38.360.750 acoes sem valor nominal, sendo
12.787.013 acoes ordinarias e 25.573.737 acoes preferenciais, com o ajuste das
fracoes feito mediante compra das acoes pelos acionistas majoritarios e com a
consequente concessao de poderes para os atos de implementacao do grupamento, se
deliberado. O grupamento, se aprovado, sera objeto de oportuno aviso aos
acionistas para esclarecer a data a partir da qual as acoes passarao a ser
negociadas grupadas, bem como a forma adotada para completar a quantidade de
acoes a fim de atingir numeros inteiros; e aprovacao da consolidacao do Estatuto
Social da Companhia.

TELINVEST (TLVT-MB) – AGO/E – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; proposta da administracao para a destinacao do resultado apurado no
exercicio e eleicao de membro do Conselho de Administracao. Conforme proposta da
diretoria sera submetida as assembleias a alocacao do prejuizo liquido apurado
no ultimo exercicio social, totalizando R$ 857.265,09, a conta de prejuizo
acumulados, sem a destinacao de qualquer quantia a Reserva Legal, ou a
distribuicao de dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
diretoria.

TEMPO PART (TEMP-NM) – AGO – 10h
Demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/08;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, sem distribuicao de
dividendos; eleicao de membros do Conselho de Administracao e alteracao do
jornal que a Cia. realiza suas publicacoes. (ver BDI de 17/04/2009).

TRIUNFO PART (TPIS-NM) – AGO – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras Consolidadas, referentes ao exercicio
social/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2008; deliberar sobre o numero de assentos no
Conselho de Administracao da Companhia para o proximo mandato; eleicao dos
membros do Conselho de Administracao da Companhia; deliberar sobre a remuneracao
dos administradores; reratificar os termos da Assembleia Geral Extraordinaria
datada de 08 de agosto de 2008, especificamente para retificar o no do CPF do
conselheiro Sr. Joao Villar Garcia posto que, por erro de digitacao, constou
como sendo o 545.402.591-72, quando deveria ter constado 796.994.728-04;
aprovar, nos termos do art. 15, ix do Estatuto Social da Companhia, a
reorganizacao societaria pretendida pela Companhia, que visa segregar suas areas
de atuacao nos seguimentos portuarios e rodoviarios. Encontram-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o
Manual da Assembleia Geral de 30 de abril de 2009, o Modelo de Procuracao e a
Proposta da Administracao para a reestruturacao societaria envolvendo: a)
Portonave, PNP, Maris Gaudium e Santa Rita e b) Concepa. A BMF&BOVESPA solicitou
esclarecimentos adicionais.