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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
26/03/2010
SCHLOSSER (SCLO) – AGE – 11h
Autorizacao para aumento do capital social, para obtencao de recursos, a pedido da Administracao, e consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto Social. Conforme Proposta da Administracao, “o aumento do Capital Social sera de no minimo de R$ 9.600.000,00 mediante subscricao de novas acoes e novo capital social sera, se aprovado, no valor de R$ 29.988.939,29. Os recursos provenientes do aumento do capital, serao destinados para capitalizacao de recursos, prioritariamente para capital giro. A proposta para o aumento inicial de acoes a serem emitidas sera ate 100% do capital atual, podendo ser de 50% de acoes ordinaria e 50% de acoes preferenciais, ou caso concordem os acionistas, poderao ser emitidas ate 2/3 de acoes preferenciais e 1/3 de ordinarias. Sao assegurados os direitos e vantangens previsto na Lei e no Estatuto Social da empresa, sem restricoes. As subscricoes das acoes serao particular. O montante para subscricao de acoes pelos acionistas ainda nao e conhecido e se aprovado sera debatido na AGE e informado posteriormente. O preco das novas acoes poderao ser emitidas se autorizado pelos acionistas e sera estabelecido na AGE, e o valor medio minimo devera ser R$ 10,00 cada uma, podendo oscilar o valor entre as acoes ordinarias e preferenciais. O aumento do capital social, se aprovado, nao aumentara o numero de acionistas, portanto nao havera diluicao. O criterio estabelecido para o calculo do preco de emissao tem por objetivo captar recursos na ordem de R$ 10.000.000,00 e consequentemente justifica o agio em relacao ao mercado, uma vez que, o ultimo aumento de capital foi em 1988. O prazo para os acionistas subscreverem as acoes, inicia-se na data que for estabelecido na AGE e esgosta-se 30 dias apos esta data, conforme paragrafo unico do artido 16 do Estatuto Social, sendo a subscricao em especie com prazo tambem estabelecido nesta Assembleia. Os acionistas terao o direito de preferencia conforme previsto em lei e no Estatuto Social, podendo renunciarem este direito. As sobras e todas as demais questoes que envolvem o aumento do capital serao decididas pelos acionistas na assembleia.”
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31/03/2010
BRF FOODS (BRFS-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar o Relatorio da Administracao, Demonstracoes Financeiras e demais documentos relativos ao exercicio encerrado em 31.12.2009, e deliberar sobre a destinacao do resultado; ratificar a distribuicao de remuneracao aos acionistas, conforme deliberada pelo Conselho de Administracao; ratificar a eleicao de membro do Conselho realizada na RCA de 17.12.09, eleger o Conselho Fiscal/Comite de Auditoria; fixar a remuneracao anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal; ratificar o aumento de capital referente a homologacao da subscricao publica da opcao de distribuicao do lote suplementar, exercido pelo Banco UBS Pactual, em 20.08.09; aprovar o Plano de Remuneracao baseado em Acoes e o Regulamento das opcoes para os executivos da BRF – Brasil Foods S.A; aprovar o Plano de Remuneracao baseado em Acoes e o Regulamento das opcoes para os executivos da Sadia S.A., com acoes de emissao da BRF – Brasil Foods S.A., em observancia ao Acordo de Associacao e ao Plano de Opcoes Sadia; aprovar o desdobramento das Acoes da Companhia na proporcao de 100%, com a emissao de 1 nova acao para cada uma existente e aprovar a mudanca da proporcao do programa de ADRs (American Depositary Receipts), equiparando os ADRs para a mesma base proporcional, de forma que cada 1 (uma) acao correspondera a 1 (um) ADR; ratificar a escolha da empresa KPMG Auditores Independentes nomeada por este Conselho de Administracao, para a elaboracao dos Laudos de Avaliacao contabil das Empresas AVIPAL NORDESTE S.A e HFF PARTICIPACOES S.A., respectivamente; aprovar os Laudos de Avaliacoes e os Protocolos e Justificacoes de Incorporacao; aprovar as incorporacoes das Empresas AVIPAL NORDESTE S.A e HFF PARTICIPACOES S.A pela BRF – Brasil Foods S.A com a consequente extincao das sociedades incorporadas; ratificar os jornais oficiais de publicacao da Companhia – Diario Oficial de Santa Catarina, Diario Catarinense e o Valor Economico. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e os documentos referentes a incorporacao. A empresa informou que as acoes provenientes do desdobramento serao creditadas em 07/04/2010 (ver BDI de 18/03/2010). A partir de 01/04/2010, acoes escriturais ex-desdobramento.
SUL AMERICA (SULA – N2) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2009; aprovar a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em 31.12.2009; eleger os membros do Conselho de Administracao; e fixar a remuneracao dos administradores (Conselho de Administracao e Diretoria). Administracao propoe a distribuicao de dividendos, nos valores de R$ 0,712597868/acao ON e PN e R$ 2,137793604/unit (cada Unit e composta por 1 acao ON e 2 acoes PN). A partir de 01/04/2010, acoes escriturais e units ex-dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA ( www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao.
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06/04/2010
FIBAM (FBMC) – AGO/E – 9h
Aprovar todas as materias referidas no art. 132, da Lei das Sociedades por Acoes; aprovar pagamento de juros incidentes sobre o patrimonio liquido da Companhia como remuneracao do capital proprio na base da TJLP, neles incluidos os dividendos minimos obrigatorios referentes ao exercicio de 2009 e ratificar os respectivos creditos efetuados pela administracao; e atualizacao dos honorarios dos Conselheiros de Administracao. Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de juros sobre o capital proprio no montante de R$ 1.535 mil, sendo R$ 1,24 /acao ON e R$ 2,61 por acao PN. A partir de 07/04/2010, acoes escriturais ex-juros.
07/04/2010
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FRAS-LE (FRAS-N1) – AGO/E – 15h
Aprovacao das demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; Deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio e de distribuicao de dividendos no montante de R$ 4.201.815,92 equivalente a R$ 0,060980/acao ordinaria e R$ 0,067070/acao preferencial; Eleger os membros do Conselho de Administracao e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; Fixar a remuneracao global dos Administradores e, se eleitos, a remuneracao dos Conselheiros Fiscais. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, de R$ 118.000.000,00 para R$ 170.000.000,00 mediante (i) incorporacao de parte da Reserva Geral de Lucros, no valor de R$ 52.000.000,00 e (ii) emissao de 34.127.000 novas acoes nominativas escriturais, sendo 22.058.117 acoes ordinarias e 12.068.883 acoes preferenciais, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, uma acao nova para cada duas acoes da mesma especie de que forem titulares, ou seja, bonificacao em acoes de 50%; e, correlata modificacao do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Conforme proposta da diretoria as acoes bonificadas terao direitos identicos aos daquelas atualmente em circulacao, farao jus inclusive, a todos os dividendos e remuneracao de capital que vierem a ser declarados a partir da data de sua inclusao na posicao dos acionistas, portanto, nao participarao da distribuicao de dividendo acima referida. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Manual de Participacao da referida AGO/E, contendo as propostas a serem submetidas a deliberacao. A partir de 08/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo e ex-bonificacao.
16/04/2010
DOHLER (DOHL) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; destinacao do resultado do exercicio e aprovacao do orcamento de capital; ratificar as deliberacoes do Conselho de Administracao tomadas em reuniao de 02.03.2010, sobre a fixacao da remuneracao anual dos administradores; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; alterar o artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que dispoe sobre as competencias e as atribuicoes da diretoria e definir os Jornais para as publicacoes Legais. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. Conforme proposta da administracao sera submetida as assembleias a distribuicao de dividendo nos valores de R$ 0,60/acao ON e R$ 0,66/acao PN, a ser pago ate 31/05/2010. A partir de 19/04/2010, acoes escriturais ex-dividendo.
