Em bmfbovespa

Confira as datas das assembleias incluídas ou modificadas recentemente

.

SÃO PAULO - As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:

13/04/2012

AMAZONIA (BAZA) - AGO - 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao dos resultados. Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes para o periodo 2012/2013. Eleger os membros do Conselho de
Administracao para o periodo 2012/2013. Remuneracao dos integrantes da Diretoria
e dos Conselhos de Administracao e Fiscal da Sociedade para o periodo
compreendido entre as AGO de 2012 e 2013. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a ratificacao dos juros ja declarados. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.

CPFL RENOVAV (ERSA) - AGO/E - 9h
AGO: (a) prestacao das contas dos administradores, exame, discussao e votacao
das demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011, acompanhado do Relatorio Anual da Administracao, Notas Explicativas
e Parecer dos Auditores, publicados no DOE-SP e Brasil Economico - Caderno Sao
Paulo, em 07/03/2012; (b) destinacao do lucro liquido do exercicio e a
distribuicao de dividendos da Companhia, conforme Proposta da Administracao; (c)
fixacao da remuneracao global dos membros do Conselho de Administracao e da
Diretoria; e (d) consignacao da renuncia de membro de Conselho de Administracao,
bem como a eleicao de um novo membro. AGE: (i) proposta de alteracao da redacao
do inciso XXVI do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; (ii) retificacao
das tabelas dos itens 2.1.1 e 2.1.3 do Protocolo e Justificacao de Incorporacao
da Smita Empreendimentos e Participacoes S.A., aprovado na Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia, realizada em 24/08/2011; e (iii) proposta da
transferencia do controle societario direto das controladas PCH Participacoes
S.A., CPFL Sul Centrais Eletricas Ltda., Mohini Empreendimentos e Participacoes
Ltda., Chimay Empreendimentos e Participacoes Ltda. e Jayaditya Empreendimentos
e Participacoes Ltda., para a SPE Turbina 15 Energia S.A. . Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.

13/04/2012

KEPLER WEBER (KEPL) - AGDEB - 15h
Convoca os debenturistas da 1a Emissao Privada de Debentures da Companhia, para 
ratificar o entendimento do Agente Fiduciario no sentido de que a Clausula 
Terceira, item 25, da Escritura da Emissao refere-se as Demonstracoes 
Financeiras Consolidadas do Grupo Kepler Weber e nao apenas da Emissora.

16/04/2012

COR RIBEIRO (CORR) - AGO - 14h30
A) Exame, discussao e aprovacao do Relatorio da Administracao, bem como das 
Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social findo em 31/12/2011, 
juntamente com o parecer dos Auditores Independentes; B) Deliberacao sobre a 
destinacao do lucro liquido do exercicio, constituicao e manutencao de reservas, 
e distribuicao de dividendos (Conforme proposta da administracao sera proposto a 
assembleia a distribuicao de dividendo somente para as acoes preferenciais no 
valor de R$ 6,148/acoes PN, a ser pago a vista, a partir de 31/05/2012); C) 
Fixacao da remuneracao global anual da Administracao da Companhia para o 
exercicio de 2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a 
proposta da Administracao. A partir de 17/04/2012 acoes preferenciais 
escriturais ex-dividendo.

HELBOR (HBOR-NM) - AGO/E - 11h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011; 
deliberar sobre o orcamento de capital da Companhia para o exercicio social de 
2012 e a destinacao do lucro liquido da Companhia apurado nas Demonstracoes 
Financeiras; fixar a remuneracao global dos administradores para o exercicio 
social de 2012; deliberar sobre o desdobramento das acoes de emissao da 
Companhia, a razao de 1 (uma) acao atualmente existente em 3 (tres) acoes de 
mesma classe e especie, sem qualquer alteracao do montante financeiro do capital 
social da Companhia; e deliberar sobre a alteracao do estatuto social da 
Companhia (i) para adequacao ao novo Regulamento do Novo Mercado valido desde 
10.05.2011, (ii) permitir que os membros do Conselho de Administracao da 
Companhia realizem reunioes por meio de conferencia telefonica, videoconferencia 
ou qualquer outro meio de comunicacao similar; e (iii) refletir, se aprovado, o 
desdobramento acima. A Administracao propoe a distribuicao de dividendos, no 
montante de R$ 70.937.264,57, correspondente a R$ 1,0897/acao. Encontra-se a 
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas 
Listadas, em Informacoes Relevantes, integra da Proposta da Administracao. A 
BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais.

16/04/2012

TRAN PAULIST (TRPL-N1) - AGO/E - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a 
destinacao do lucro liquido e a distribuicao dos dividendos. Eleicao dos membros 
do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. Eleicao dos membros do Conselho de 
Administracao. Fixacao do montante anual global da remuneracao e demais 
vantagens dos administradores da Companhia. Aprovacao do montante anual global 
dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76. 
Reforma dos Artigos 4o e 17 do Estatuto Social, conforme proposta do Conselho de 
Administracao. Consolidacao do Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta 
da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de 
R$31.348.975,09, equivalente a R$0,2053/acao, a ser pago em 30/04/2012. 
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em 
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes a proposta da Administracao. A partir 
de 17/04/2012 acoes escriturais ex-dividendo.

24/04/2012

BR MALLS PAR (BRML-NM) - AGO/E - 15h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a 
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleger os membros do 
conselho de administracao da Companhia. Fixar o montante global da remuneracao 
dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2012. Alterar a 
redacao da alinea (v) do artigo 19 do estatuto social da Companhia com a 
finalidade de refletir que competira ao conselho de administracao da Companhia 
autorizar previamente a celebracao de contratos e a outorga de garantias pela 
Companhia apenas em operacoes cujo valor supere o maior valor entre R$ 50,0 
milhoes ou 10% do ativo consolidado total da Companhia. Conforme proposta da 
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de 
R$68.234 mil, equivalente a R$0,150657050263217/acao, a ser pago em 11/05/2012. 
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em 
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A 
partir de 25/04/2012 acoes escriturais ex-dividendo.

27/04/2012

FIBRIA (FIBR-NM) - AGO - 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011; 
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem 
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital 
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de 
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os 
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos 
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo 
com o limite estabelecido no artigo 162, paragrafo 3o da Lei no 6.404/1976. 
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em 
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o 
Manual de Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.

27/04/2012

UNI CIDADE (UNCI) - AGO - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. 
Orcamento de Capital para o exercicio de 2012. Eleicao dos membros do Conselho 
de Administracao. Eleicao de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. 
Definicao dos Veiculos de comunicacao nos quais serao publicados as 
Demonstracoes Financeiras da Companhia do exercicio a encerrar-se em 2012. A 
BM&FBOVESPA solicitou proposta.

28/04/2012

MARFRIG (MRFG-NM) - AGO/E - 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Eleger 
os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Fixar a remuneracao global dos 
membros do Conselho de Administracao, Diretoria e Conselho Fiscal para o 
exercicio de 2012. Proceder a reforma do Estatuto Social da Marfrig Alimentos 
S.A, conforme redacao constante da Proposta da Administracao, para: 1.1. Adaptar 
o Estatuto as novas disposicoes do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA 
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: i. Inclusao dos paragrafos 2o e 
3o ao artigo 3o do Estatuto para prever que a Companhia, seus acionistas, 
administradores e membros do Conselho Fiscal sujeitam-se as disposicoes do 
Regulamento do Novo Mercado; ii. Alteracao do artigo 7o do Estatuto para prever 
que a Companhia nao podera emitir acoes preferenciais, conforme clausulas 
minimas previstas no Regulamento do Novo Mercado; iii. Inclusao do paragrafo 4o 
ao artigo 13 do Estatuto para prever que os cargos de presidente do conselho de 
administracao e de diretor presidente ou principal executivo da Companhia nao 
poderao ser acumulados pela mesma pessoa. Tal regra somente sera valida a partir 
de 10 de maio de 2014, conforme previsto no novo artigo 45 do estatuto social e 
no item 14.5 do Regulamento do Novo Mercado; iv. Inclusao de novo inciso (inciso 
"XXIII") ao artigo 19 do Estatuto de forma a prever a necessidade de 
manifestacao do Conselho de Administracao a respeito de qualquer oferta publica 
de aquisicao de acoes que tenha por objeto as acoes de emissao da Companhia, 
conforme clausulas minimas do Regulamento do Novo Mercado; v. Inclusao de nova 
alinea (alinea "XXIV") ao artigo 19 do Estatuto para prever que o Conselho de 
Administracao e responsavel por definir lista triplice de empresas 
especializadas em avaliacao economica de empresas para a elaboracao de laudo de 
avaliacao das acoes da Companhia, nos casos de OPA para cancelamento de registro 
de companhia aberta ou para saida do Novo Mercado, conforme exigido pelo 
Regulamento do Novo Mercado; vi. Alteracao do artigo 32 e seu inciso (inciso 
"II"), do Estatuto, para prever a obrigacao de o adquirente, em uma oferta 
publica de aquisicao de acoes realizada em razao de contrato particular de 
compra de acoes celebrado com o Acionista Controlador, pagar a diferenca entre o 
preco da oferta e o valor pago por acao adquirida em bolsa nos 6 meses 
anteriores, conforme exigencia das clausulas minimas do Regulamento do Novo 
Mercado; vii. Alteracao do artigo 34 do Estatuto para prever que, no caso de 
saida da Companhia do Novo Mercado em decorrencia de reorganizacao societaria da 
qual a sociedade resultante nao tenha seus valores mobiliarios admitidos a 
negociacao nesse segmento, o Acionista Controlador devera efetivar oferta 
publica de aquisicao de acoes, caso tal admissao a negociacao no Novo Mercado 
nao ocorra no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou 
a referida operacao, conforme novas disposicoes do Regulamento do Novo Mercado; 
viii. Inclusao de novo artigo 35 (nova numeracao) e paragrafos 1o e 2o, para 
disciplinar a definicao dos acionistas que serao responsaveis pela realizacao de 
oferta publica de aquisicao de acoes de emissao da Companhia, no caso de 
cancelamento de registro de companhia aberta ou de saida do Novo Mercado; ix. 
Inclusao do novo artigo 36 e paragrafos 1o, 2o, 3o e 4o para disciplinar a 
obrigacao de efetuar oferta publica de aquisicao de acoes, no caso de saida da 
Companhia do Novo Mercado em razao de descumprimento de obrigacoes constantes no 
Regulamento do Novo Mercado; e x. Alteracoes no artigo 12, inciso IX, no artigo 
13, Paragrafo 2o, no artigo 27, Paragrafo 2o, no artigo 31, inciso I, no artigo 
33, no artigo 37 (nova numeracao), no artigo 38 (nova numeracao), no artigo 40, 
no artigo 41, e no artigo 42 (nova numeracao) de forma a adequa-los as 
definicoes contidas no Regulamento do Novo Mercado, bem como para promover 
ajustes de redacao. 1.2 Propor outras Alteracoes ao Estatuto: i. Alteracao na 
redacao do caput do artigo 16 do Estatuto para excluir o termo "acionistas" uma 
vez que a qualidade de acionista deixou de ser requisito de investidura para a 
eleicao de membros de Conselhos de Administracao, conforme alteracao promovida 
na Lei das S.A. pela Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011. Aprimoramento da 
redacao do artigo 16 para incluir o termo "destituiveis", conforme previsao do 
artigo 122 da Lei das S.A; ii. Inclusao de Paragrafo 2o ao artigo 26 do Estatuto 
que trata da representacao legal da sociedade para prever que o Diretor 
Presidente podera autorizar, mediante instrumento de mandato, a pratica de atos 
especificos que vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou 
por um procurador por ele nomeado; iii. Alteracao na alinea b, paragrafo3o do 
artigo 28 do Estatuto para retificar a remissao feita ao artigo 33 sobre o 
pagamento de dividendo obrigatorio para a correta remissao ao artigo 29; iv. 
Exclusao do artigo 43 que condicionava a eficacia de determinados dispositivos 
do Estatuto a distribuicao publica inicial de acoes da Companhia (IPO), fato 
ocorrido no ano de 2007; e v. Diversas outras alteracoes esparsas no Estatuto 
Social com objetivo de uniformizacao de referencias, remissoes e definicoes, 
conforme demonstradas na proposta da administracao da Companhia divulgada na 
presente data. Consolidacao do Estatuto Social. Ratificacao da aquisicao da 
totalidade do capital social da Seara Alimentos Ltda. (atual denominacao da 
Seara Alimentos S.A.), e celebracao do respectivo Contrato de Compra e Venda de 
Acoes e aditamentos entre a Marfrig Alimentos S.A. e a Cargil Incorporated, a 
nomeacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. para elaboracao do laudo de 
avaliacao, para fins dos artigos 256, paragrafoparagrafo 1o e 2o, e 8o da Lei no 
6.404/76 e o Laudo de Avaliacao. Conforme RCA de 23/03/2012, o prejuizo apurado 
no exercicio, no montante de R$746.012.359,08, deve ser destinado para a conta 
de prejuizos acumulados. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da 
RCA 23/03/2012, a proposta da Administracao, os Laudos de Avaliacao e o 
Comunicado ao Mercado, datado de 28/03/2012, contendo o Manual de Participacao 
na Assembleia.

30/04/2012

MINUPAR (MNPR) - AGO/E - 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Eleger, 
com mandato de 1 ano, os membros do Conselho de Administracao. Fixar a 
remuneracao global dos administradores. Ratificar a homologacao do aumento de 
capital nos termos deliberados na Reuniao do Conselho de Administracao do dia 
28/11/2011, alterando em decorrencia o Artigo 5o do Estatuto Social. Alterar a 
redacao do Art. 19 do Estatuto Social, com o objetivo de permitir a eleicao, 
para o Conselho de Administracao, de qualquer pessoa natural, nos termos da 
redacao atual do Art. 146 da Lei 6404/76. Alterar para R$ 1.500.000.000 de acoes 
o limite autorizado para o aumento do Capital Social da Companhia e consequente 
alteracao da redacao do Art. 6o do Estatuto Social. Consolidacao do Estatuto 
Social. Conforme proposta da Administracao, a Companhia tem apresentado prejuizo 
nos ultimos 3 anos. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a 
proposta da Administracao. 

MPX ENERGIA (MPXE-NM) - AGO/E - 15h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 
31/12/2011; aprovar a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em 
31/12/2011; eleger os membros do conselho de administracao; fixar a Remuneracao 
dos Administradores (Conselho de Administracao e Diretoria); Aprovar a alteracao 
do artigo 12, caput, do Estatuto Social da Companhia e sua posterior 
consolidacao. Conforme proposta da administracao e considerando o resultado 
negativo do exercicio, em R$ 408,5 milhoes, nao se aplica a proposicao de 
destinacao do lucro liquido. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a 
proposta da administracao

SLC AGRICOLA (SLCE-NM) - AGO/E - 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a 
destinacao do resultado. Analisar e aprovar as alteracoes no Estatuto Social da 
Companhia. Fixar a remuneracao global anual dos administradores. Conforme 
proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no 
montante de R$38.654.129,10, equivalente a R$0,396494/acao, a ser pago em 
15/05/2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a 
proposta da Administracao. A partir de 02/05/2012 acoes escriturais 
ex-dividendo.

 

Contato