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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
04/04/2012
FII INDL BR (FIIB) – AGO – 10h30 (1a Convocacao) / 11h (2a Convocacao)
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“Ficam convocados os senhores quotistas do Fundo, administrado pela COINVALORES
C.C.V.M. LTDA., a se reunirem na sede da Coinvalores, localizado na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 1461 – 10o andar – Torre Sul – Pinheiros – Sao Paulo –
SP, em primeira convocacao, as 10:30 horas, com o comparecimento de titulares ou
representantes da maioria absoluta das quotas emitidas, ou em segunda
convocacao, as 11:00 horas do mesmo dia, com qualquer quorum, a fim de
deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia : exame, discussao e votacao das
contas relativas ao Fundo, do relatorio da Administracao e das demonstracoes
contabeis e suas notas explicativas, referentes ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro de 2011, publicados em 26 de marco de 2012 no jornal “O Estado de Sao
Paulo”; outros assuntos de interesse geral. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), no menu Mercados / Fundos / ETFs / Fundos
Imobiliarios / Industrial do Brasil – Fundo de Investimento Imobiliario /
Comunicados a integra do Edital de Convocacao.
10/04/2012
BMFBOVESPA (BVMF-NM) – AGE – 15h (2a Convocacao)
Alteracao dos seguintes artigos do Estatuto Social da BM&FBOVESPA, conforme
Proposta da Administracao: (a) alterar o artigo 5o, em razao da nova quantidade
de acoes de emissao da Companhia; (b) dar nova redacao ao artigo 46, mediante
(i) a alteracao do caput, 1o, 2o, alineas “e” e “h”, e 3o, alinea “c”; (ii) a
inclusao das alineas “f” e “g” do 2o e do 5o (nova numeracao), (iii) a
exclusao do 3o (numeracao antiga), e (iv) a renumeracao da alinea “h” do 2o e
dos 3o e 4o (nova numeracao), com o intuito de adequar o Estatuto Social as
novas regras aplicaveis aos comites de auditoria estatutarios emitidas pela CVM;
(c) dar nova redacao ao artigo 47, mediante (i) a alteracao do caput, alineas
“a”, “c”, “f”, “g” e “j”, e do 1o; (ii) a inclusao das alineas “b”, “d”, “e”,
“k”, “l” e “m”, renumerando-se as demais alineas, bem como do 2o e do 3o
(nova numeracao) com a renumeracao do paragrafo unico em 1o, e (iii) a exclusao
da alinea “d” (numeracao anterior), tambem com o intuito de adequar o Estatuto
Social as novas regras aplicaveis aos comites de auditoria estatutarios emitidas
pela CVM; (d) alterar o artigo 48, paragrafo unico, tambem com o intuito de
adequar o Estatuto Social as novas regras aplicaveis aos comites de auditoria
estatutarios emitidas pela CVM; (e) alterar o artigo 64, caput, em razao do
disposto no artigo 4o da Lei 6.404/76 e no artigo 16 da Instrucao CVM no 361/02;
(f) alterar o artigo 67, com o intuito de esclarecer quem pode ser responsavel
pela liquidacao das ofertas publicas de aquisicao de acoes da Companhia; e (g)
alterar o artigo 79, para prever expressamente que o Regulamento do Novo Mercado
devera ser observado quando da resolucao de casos omissos pela Assembleia Geral.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao e o
Manual de Participacao na referida AGE.
11/04/2012
CONTAX (CTAX) – AGO/E – 10h
(i) Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2011,
(ii) Aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011 e a distribuicao
de dividendos (Conforme proposta da administracao sera proposto a distribuicao
de dividendo no valor de R$ 1,55/acao. O pagamento sera realizado ate o dia 30
de dezembro de 2012. Os dividendos serao corrigidos pela aplicacao da Taxa
Referencial (TR), do dia 1o de janeiro de 2012 ate a data de inicio dos
pagamentos. Os acionistas que terao direito ao seu recebimento sera definido na
Assembleia Geral Ordinaria.); (iii) Eleicao dos membros do Conselho de
Administracao da Companhia; (iv) Fixar a remuneracao dos Administradores da
Companhia; (i) Financiamento BNDES com emissao de debentures conversiveis em
acoes(Conforme proposta da administracao sera proposto a emissao de 126.719
debentures da 1a serie e 126.719 debentures da 2a serie com valor nominal
unitario de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de R$ 253.438.000,00, os
acionistas terao direito de preferencia nos termos da lei; (ii) Alteracao do
jornal utilizado pela Contax Participacoes S.A. para Diario Comercial; (iii)
Alterar o Estatuto Social da Companhia para excluir a expressao “todos
acionistas,” no Art. 13. Na proposta da administracao consta que sera assegurado
aos acionistas da Companhia o direito de preferencia para subscricao das
debentures, na proporcao do numero de acoes de emissao da Companhia de que forem
titulares, nos termos da Lei das Sociedades por Acoes, conforme posicao
acionaria na data da publicacao do aviso aos acionistas da Companhia (informando
sobre a Emissao e tal direito de preferencia) e pelo prazo de 30 (trinta) dias
contados de sua publicacao. Os acionistas que desejarem subscrever as debentures
deverao respeitar os seguintes termos: 1a. Serie: acoplada a 2a. Serie, mediante
a subscricao de igual quantidade de debentures da 2a. Serie 2a. Serie: acoplada
a 1a Serie. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
TIM PART S/A (TIMP-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Deliberar sobre a
proposta de orcamento de capital da Companhia. Deliberar sobre a proposta de
remuneracao dos administradores referente ao exercicio de 2012. Deliberar sobre
a composicao do Conselho Fiscal da Companhia, eleger seus membros efetivos e
suplentes, bem como fixar sua remuneracao. Deliberar sobre a proposta de
prorrogacao do Contrato de Cooperacao e Suporte (Cooperation and Support
Agreement), a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a TIM
Celular S.A., Intelig Telecomunicacoes Ltda., TIM Fiber RJ S.A. e a TIM Fiber SP
Ltda., de outro lado, com a interveniencia da Companhia. Deliberar acerca da
celebracao do Contrato de Estipulacao e Comercializacao de Seguro, a ser
celebrado entre a Generali Brasil Seguros S.A. e a TIM Celular S.A. Alteracao do
Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$533.452.000,00
equivalente a R$0,22/acao, com base em posicao acionaria a ser definida pela
Assembleia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
13/04/2012
CEDRO (CEDO-N1) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a proposta de orcamento de capital da Companhia.
Deliberar sobre a participacao dos administradores no resultado do exercicio de
2011. Reforma parcial do Estatuto Social para o que se segue: Tendo em vista que
a Companhia (Cedro) possui concessao para geracao de energia eletrica destinada
a autoproducao atraves da PCH Pacifico Mascarenhas torna-se necessario a
previsao desta atividade no objeto social da Companhia conforme estabelece a
Agencia Nacional de Energia Eletrica – Aneel, acrescendo esta atividade ao
artigo 3o do Estatuto Social conforme se segue: “ARTIGO 3o A
Companhia tem como objeto a industria textil, atividades afins; confeccoes e
comercializacao de produtos do vestuario, inclusive uniformes profissionais;
acessorios e equipamentos de protecao individual – EPIs, destinados a seguranca
do trabalho; a exportacao e importacao de produtos ligados a sua finalidade; e o
exercicio de atividades agricolas, pecuarias e de silvicultura, bem como, a
geracao, distribuicao e transmissao de energia eletrica para consumo proprio,
podendo, entretanto, comercializar o excedente de energia eletrica nao
utilizado”. Objetivando adaptar o Estatuto Social da Companhia as “Clausulas
Minimas Estatutarias” estabelecidas conforme Oficio Circular 018/2011 – DP –
Reforma do Regulamento de Listagem do Nivel 1 de Governanca Corporativa, de 07
de abril de 2011, da BM&FBovespa, faz-se necessario renumerar o artigo 51 para
artigo 52 dando nova redacao ao artigo 51 para constar a sujeicao da Companhia,
seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado,
as disposicoes do Regulamento de Listagem do Nivel 1 de Governanca Corporativa
da BM&FBovespa, como se segue: “Artigo 51 A Companhia, seus acionistas,
Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, concordam e
sujeitam-se as disposicoes do Regulamento de Listagem do Nivel 1 de Governanca
Corporativa da BM&FBovespa, ao Codigo ABRASCA de Autorregulacao e Boas Praticas
das Companhias Abertas, ao Codigo de Conduta Cedro, as disposicoes legais e, em
especial, as destinadas as sociedades anonimas, a Lei no 6.404/1976 e suas
alteracoes, as normas contidas neste Estatuto Social, as normas editadas pela
Comissao de Valores Mobiliarios – CVM, bem como aquelas constantes dos contratos
celebrados pela Companhia com bolsa de valores ou entidade administradora de
mercado de balcao organizado, autorizada pela Comissao de Valores Mobiliarios,
tendo por objetivo a adocao das melhores praticas de governanca corporativa.
Artigo 52 artigo renumerado em razao da introducao do artigo anterior
mantendo a redacao do texto original.” Conforme proposta da Administracao, a
Assembleia devera ratificar os valores declarados a titulo de dividendo e juros
sobre o capital proprio. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
23/04/2012
MERC INVEST (BMIN) – AGO/E – 15h
AGE: I – Deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administracao, para elevacao
do Capital Social de R$ 25.552.800,00 para R$27.378.000,00, mediante
capitalizacao, no montante de R$ 1.825.200,00, sendo R$ 499.091,26 de “Reservas
Estatutarias – artigo 39 – 2o do Estatuto” e R$ 1.326.108,74 de “Reservas
Estatutarias para Aumento de Capital – Art. 39 – III do Estatuto”, sem alteracao
do numero de acoes e consequente modificacao do artigo 5o do Estatuto. AGO: I –
Aprovar as Demonstracoes financeiras do exercicio encerrado em 31/12/2011;
destinacao do lucro liquido respectivo e ratificacao dos Juros sobre Capital
proprio, relativos ao ano de 2011, pagos em 31/08/2011 e 13/03/2012. II –
Remuneracao dos administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
24/04/2012
CREMER (CREM-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e ratificar o pagamento antecipado de juros sobre
capital proprio. Fixar a remuneracao global maxima da Administracao para o
exercicio de 2012. Eleger um conselheiro de administracao. Atualizar o valor do
capital social, com a consequente alteracao do artigo 7o do Estatuto Social,
refletindo o aumento de capital deliberado na reuniao do Conselho de
Administracao realizada em 30/01/2012. Adaptacao do art. 53 1o do Estatuto
Social da Companhia ao Regulamento da Camara de Arbitragem do Mercado da
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Juizo Arbitral).
Alteracao do art. 3o do Estatuto Social da Companhia incluindo no objeto social
o exercicio de atividade imobiliaria (Objeto Social). Conforme proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$371.681,00, equivalente a R$0,01153557/acao, a ser pago em 30/05/2012, com
base na posicao acionaria de 25/04/2012; com relacao a inclusao no objeto social
da atividade imobiliaria, essa alteracao estatutaria dara ensejo ao direito de
recesso aos acionistas da Companhia titulares de acoes em 27/03/2012, incluindo
as operacoes realizadas nessa data, que deverao manifestar sua dissidencia no
prazo de 30 dias contados da data de publicacao da ata da Assembleia, mediante o
reembolso de suas acoes, no valor de R$9,33/acao. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 26/04/2012 acoes
escriturais ex-dividendo.
EMAE (EMAE) – AGO/E – 16h
Aprovar o as contas do exercicio social/2011, acompanhadas dos Pareceres dos
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; a nao distribuicao de dividendos
aos acionistas referentes ao exercicio, face ao prejuizo verificado; eleicao dos
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e Ratificacao do Parecer CODEC
no 194/2011, que trata da remuneracao dos membros da Diretoria. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
26/04/2012
TEKNO (TKNO) – AGO/E – 14h
1o – AGO a) Relatorio de Administracao, Demonstracoes Financeiras e Parecer dos
Auditores, relativos ao exercicio encerrado em 31/12/2011; b) Destinacao do
lucro do exercicio findo e distribuicao dos dividendos; c) Fixacao da verba
anual da remuneracao dos administradores. d) Instalacao do Conselho Fiscal. 2o –
AGE – Exame e deliberacao a respeito da proposta da administracao de: a) Aumento
do Capital Social de R$ 156.500.000,00 para R$ 163.000.000,00, mediante a
capitalizacao de R$ 6.500.000,00 da conta de reserva de lucros retidos, com
emissao de acoes bonificadas e consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto
Social; e b) Substituicao de um membro suplente do Conselho de Administracao.
Conforme proposta da administracao sera proposto a AGO que o saldo remanescente
do lucro liquido apurado no exercicio, no valor de R$ 15.600.805,25, a razao de
R$ 5,7905 por acao ordinaria ou preferencial, seja pago como dividendos, se
aprovados, no prazo de 60 dias da data da assembleia, que seja creditado aos
acionistas a titulo de dividendos sem correcao monetaria. Se aprovado pela AGO,
fica certo que os acionistas que terao direito ao recebimento do dividendo acima
proposto serao aqueles inscritos no registro da Companhia na data da Assembleia.
Aumento do capital social de R$ 156.500.000,00 para R$ 163.000.000,00, mediante
a capitalizacao de R$ 6.500.000,00 da conta de reserva de retencao de lucros,
com emissao de 76.398 novas acoes bonificadas, sendo 41.133 acoes ordinarias e
35.265 acoes preferenciais, a serem dadas em bonificacao a todos os acionistas
na proporcao de 28 (vinte e oito) acoes bonificadas para cada lote de 1.000
(mil) acoes possuidas nesta data (2,8%), com valor de emissao de R$ 85,08 por
acao, sendo que este valor corresponde ao valor patrimonial da acao com base no
balanco de 2011. As novas acoes bonificadas nao terao participacao no pagamento
de juros sobre capital proprio e distribuicao de dividendos relativos ao
exercicio de 2011, participando, entretanto, em igualdade de condicoes a todos
os beneficios, incluindo dividendos e juros sobre capital proprio, que vierem a
ser distribuidos a partir do presente exercicio. A data do credito das acoes
oriundas da bonificacao ocorrera em 03/05/2012. As acoes que nao puderem ser
atribuidas por inteiro a cada acionista terao o tratamento previsto no artigo
169, 3o da Lei 6404/76. Futuramente sera divulgado aviso aos acionistas a
respeito das providencias referentes ao tratamento a ser dado as fracoes. Em
decorrencia, caso seja aprovado pela AGE o aumento, o artigo 5o. do Estatuto
Social passara a ter a seguinte redacao: Artigo 5o: O Capital Social e de R$
163.000.000,00 representado por 2.770.614 acoes, sem valor nominal, sendo
1.491.699 acoes ordinarias escriturais e 1.278.915 acoes preferenciais
escriturais. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 27/04/2012 acoes escriturais ex-dividendo
e ex-bonificacao.
27/04/2012
BANESTES (BEES) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a homologacao dos valores pagos relativos a Juros
sobre o Capital Proprio do exercicio de 2011. Eleicao de membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal para cumprirem mandato ate a posse dos que forem
eleitos na A.G.O. de 2013. Eleicao de membros do Conselho de Administracao para
cumprirem mandato ate a posse dos que forem eleitos na A.G.O. de 2014. Fixacao
da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administracao e
Diretoria, e a participacao dos administradores (Conselho de Administracao e
Diretoria) nos lucros da Sociedade. Adequacao do Estatuto Social as mais
recentes normas pertinentes, conforme alteracoes e acrescimos de redacao
seguintes: Do Conselho de Administracao – artigo 23 (alteracao do caput); artigo
31 (alteracao dos incisos II e XII; inclusao de nova redacao para o inciso XXX,
com a renumeracao dos atuais incisos; adequacao do paragrafo segundo); Do Comite
de Auditoria – artigo 46 (alteracao do caput, e a inclusao de paragrafo unico);
artigo 47 (alteracao do caput, a inclusao de paragrafo primeiro e, em
consequencia, a renumeracao do atual paragrafo unico para paragrafo segundo;
artigo 51 (alteracao do paragrafo unico); artigo 52 (alteracao do inciso I, com
a fusao das alineas “a” e “b” na nova “a”, com mudancas na redacao, e a
renumeracao das atuais alineas “c” e “d” em alineas “b” e “c”, respectivamente;
alteracao do inciso II; e acrescimo do inciso VI); artigo 58 (alteracao do
inciso II; inclusao dos novos incisos V, VI, VII e VIII, e em consequencia, a
renumeracao dos atuais incisos; adequacao do atual inciso IX, renumerado para
inciso XIII; alteracao do atual inciso XII, renumerado para inciso XVI;
adequacao do paragrafo unico); artigo 60 (alteracao dos incisos I e III, com o
acrescimo do inciso VI; alteracao do paragrafo primeiro); Do Comite de
Remuneracao: artigo 61 (adequacao do caput); artigo 62 (alteracao do caput e de
seu paragrafo primeiro); artigo 65 (alteracao do caput); Da Ouvidoria: artigo 71
(inclusao dos paragrafos terceiro e quarto); Do Exercicio Social e das
Demonstracoes Financeiras e Resultados: artigo 83 (alteracao do inciso II).
Consolidacao do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
CYRELA REALT (CYRE-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011. Aprovacao da destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31/12/2011 e a distribuicao de dividendos. Eleicao dos membros do
Conselho de Administracao. Conforme proposta da administracao e RCA de
26/03/2012 sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no montante
de R$ 118.315.565,92, equivalente R$ 0,2881054374/acao ON. Encontra -se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 30/04/2012,
acoes escriturais ex-dividendo.
DASA (DASA-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; apreciar as propostas de orcamento de capital para o exercicio de
2012 e de destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em
31/12/2011, bem como ratificar a aprovacao pelo Conselho de Administracao
referente ao pagamento de juros sobre o capital proprio imputado ao dividendo
minimo obrigatorio do exercicio social de 2011; fixar a remuneracao global anual
dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administracao e a
Diretoria; e deliberar sobre a proposta apresentada pela acionista Fundacao
Petrobras de Seguridade Social-Petros, detentora de 10% (dez por cento) do
capital da Companhia, para aumento do numero de membros em exercicio no Conselho
de Administracao, de 5 (cinco) para 6 (seis) membros, dentro do limite fixado
pelo estatuto social. Deliberar sobre a proposta apresentada pela acionista
Fundacao Petrobras de Seguridade Social-Petros, detentora de 10% (dez por cento)
do capital da Companhia, de eleicao de um novo membro do Conselho de
Administracao, para exercer mandato unificado com os demais conselheiros,
eleitos na ultima Assembleia Geral Ordinaria da Companhia. Conforme proposta da
administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo
complementares no montante de R$ 10.000.013,26, que corresponde a R$
0,03219123467 por acao ordinaria (ex-tesouraria) (ver BDI de 27/03/2012).
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 30/04/2012, acoes escriturais ex-dividendo complementar.
FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, 3o da Lei no 6.404/1976. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao.
IGUACU CAFE (IGUA) – AGO – 15h
Aprovar das demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011. Destinacao do resultado do exercicio, distribuicao de dividendos e
ratificacao dos atos praticados pelo Conselho de Administracao relativamente a
antecipacao ao pagamento de Juros sobre o Capital Proprio, conforme reuniao
realizada em 08/11/2011, e posteriormente o adiamento do pagamento, com a
imputacao do correspondente valor bruto aos dividendos que vierem a ser
deliberados. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao para o periodo de
27/04/2012 a AGO de 2014. O percentual minimo de participacao no capital votante
para requisicao da adocao do voto multiplo, na forma da Instrucao CVM 282/98, e
de 6%.Fixacao das verbas honorarias dos administradores da sociedade para o
periodo de abril/2012 a marco/2013. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
LLX LOG (LLXL-NM) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011. Aprovar a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em
31.12.2011. Eleger os membros do Conselho de Administracao; e ,fixar a
Remuneracao dos Administradores (Conselho de Administracao e Diretoria).
Conforme proposta da administracao e considerando o resultado negativo do
exercicio, em R$ 52,9 milhoes, nao se aplica a proposicao de destinacao do lucro
liquido. A assembleia sera realizada na Praca Mahatma Gandhi, no 14, Centro, Rio
de Janeiro – RJ. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
TRIUNFO PART (TPIS-NM) – AGO/E – 10h
Em AGE: (I) Proceder a ampla reforma do Estatuto Social da Companhia,
destacando-se as seguintes mudancas e inclusoes (as referencias aos artigos do
Estatuto Social consideram a numeracao da Proposta de Alteracao do Estatuto
Social): (a) adequar o Estatuto Social da Companhia as clausulas minimas
estatutarias previstas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, mediante a
alteracao e/ou inclusao dos seguintes dispositivos do Estatuto Social: Alteracao
da redacao do Artigo 2o; Inclusao do Artigo 3o; Alteracao do Paragrafo 1o do
Artigo 10; Alteracao do Paragrafo 3o do Artigo 11; Alteracao do Paragrafo 5o do
Artigo 11; Inclusao do Paragrafo 7o no Artigo 11; Alteracao do Inciso XXIX do
Artigo 17; Inclusao do inciso XXXVI no Artigo 17; Alteracao do Artigo 20;
Alteracao do Paragrafo 1o do Artigo 22; Inclusao de Paragrafo 3o no Artigo 24;
Inclusao de Alinea b no Artigo 26; Alteracao de Alinea c e e do Artigo 26;
Alteracao do Paragrafo 1o do Artigo 27; Alteracao do Artigo 29; Alteracao do
Inciso II do Artigo 29; Alteracao do Artigo 30; Alteracao do Artigo 33;
Alteracao do Artigo 37; Alteracao do Artigo 38; Alteracao do Artigo 39;
Alteracao do Artigo 40; Alteracao do Artigo 41; Alteracao do Artigo 47; (b)
Alteracao do Artigo 11 para que o Conselheiro da Companhia nao necessite ser
mais acionista; (c) Nova Redacao ao Artigo 32; (d) Inclusao do Artigo 34 para
que a definicao de Controle Difuso seja aplicada somente ao Artigo 35; (e)
Exclusao da Clausula Petrea disposta no Paragrafo 8o do Artigo 35; (f) Exclusao
dos antigos Artigos 33 e 34; (g) Alteracao do Artigo 38; (h) Exclusao do antigo
Artigo 41; (i) Exclusao do antigo Artigo 43; (j) Exclusao do antigo Paragrafo 1o
do Artigo 43; (k) Exclusao do antigo Artigo 51; (l) renumeracao dos Artigos e
Paragrafos do Estatuto Social; (II) Consolidar o Estatuto Social da Companhia.
Em AGO: (I) (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
o Relatorio da Administracao, Demonstracoes Financeiras Consolidadas da
Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2011; (b) Apreciar a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2011 bem como deliberar sobre distribuicao de dividendos
(Conforme proposta da administracao a assembleia ira ratificar a distribuicao
dos dividendos ja declarados ad-referendum da AGO); (c) Fixar a remuneracao
global dos Administradores da Companhia a ser paga ate a realizacao da
Assembleia Geral Ordinaria que deliberara acerca das demonstracoes financeiras
do exercicio social que se encerrara em 31/12/2012; (d) Deliberar sobre a
Eleicao do Conselho Fiscal. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao, a integra do edital de convocacao e a ata da RCA de
22/03/2012.
30/04/2012
ACO ALTONA (EALT) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; deliberacao sobre a destinacao do resultado do exercicio e fixacao
da remuneracao global dos administradores. Conforme proposta da administracao a
destinacao do lucro liquido sera para absorcao de prejuizos acumulados.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
MMX MINER (MMXM-NM) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31.12.2011; aprovar a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em
31.12.2011; eleger os membros do Conselho de Administracao; e,fixar a
Remuneracao dos Administradores (Conselho de Administracao e Diretoria).
Conforme proposta da administracao e considerando o resultado negativo do
exercicio, em R$ 19.151 milhoes, nao se aplica a proposicao de destinacao do
lucro liquido. A assembleia sera realizada na Praca Mahatma Gandhi, no 14,
Centro, Rio de Janeiro – RJ. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
