Fraude de R$ 19 bi envolve ao menos 70 empresas; “pode ser maior que Lava Jato”

Segundo a Polícia Federal, pelo menos um dos 126 atuais membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vai ser afasto por suposto envolvimento com o crime

Júlia Miozzo

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SÃO PAULO – A Polícia Federal anunciou na manhã desta quinta-feira (26) que ao menos 70 empresas dos ramos bancário, siderúrgico, automobilístico e da construção civil, são investigadas em um esquema que pode ter causado prejuízo de R$ 19 bilhões à Receita Federal.

De acordo com o G1, durante a operação nesta manhã, os agentes apreenderam R$ 1,3 milhão em dinheiro e carros de luxo nas casas de suspeitos envolvidos no esquema. A fraude ocorria no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o órgão do Ministério da Fazenda responsável por analisar em segunda instância as autuações promovidas pela Receita.

Segundo a Polícia Federal, pelo menos um dos 126 atuais membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vai ser afasto por suposto envolvimento com o crime. Essa é uma das maiores operações neste sentido: membros da Polícia Federal dizem que a operação pode ser maior que a Operação Lava Jato. 

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As investigações tiveram início em 2013, analisando processos que tramitam desde 2005. A PF afirma que uma organização criminosa manipulava o trâmite dos recursos administrativos que chegavam ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O objetivo dela era anular ou diminuir o valor das multas aplicadas.

Dentre os suspeitos de participar do esquema estão nove ex-conselheiros e um atual. Ainda não se sabe o nome das empresas envolvidas nem o número total de envolvidos. Os envolvidos repassariam informações privilegiadas para escritórios de assessoria, consultoria ou advocacia em São Paulo, Brasília e Ceará.

A Operação Zelotes, nome dado à investigação, já teve prejuízo de R$ 5,7 bilhões, sendo que os investigados vão responder pelo crime de de advocacia administrativa fazendária, tráfico de influência, corrupção passiva, corrupção ativa, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam 50 anos de prisão.

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PF faz operação contra grupos acusados de fraude de R$ 19 bilhões:

Operação Zelotes 
Estimativa de prejuízo  R$ 19 bilhões 
Fraude já comprovada R$ 5,7 bilhões
Estados envolvidos  DF, CE e SP
Mandados de busca e apreensão  41
Policiais federais atuando na operação  180
Fiscais da Receita auxiliando ação 55